证券代码：603609            证券简称：禾丰牧业          公告编号：2018-062


                 辽宁禾丰牧业股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰牧业”）第六届董事
会第八次会议的通知于 2018 年 11 月 30 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2018
年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，
本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议参与表决人数及召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议
案：
    一、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
    《禾丰牧业 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，鉴于《激励计划》确定的 394 名
激励对象中，部分激励对象因个人原因放弃认购或部分放弃认购，公司董事会对本
次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，公司激励计划授予的激励对象人数
由 394 人调整为 375 人，授予总数量由 1,662 万股调整为 1,465 万股。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司 2018
年 12 月 7 日召开的 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划
的授予条件已经满足，确定授予日为 2018 年 12 月 7 日，向 375 名激励对象授予限
制性股票 1,465 万股，授予价格为 4.85 元/股。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
                                               二〇一八年十二月八日