证券代码：603609              证券简称：禾丰牧业                 公告编号：2019-012




                   辽宁禾丰牧业股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告

     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25 日召开第
六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体如下：
    1、公司限制性股票激励计划及非公开发行股票已分别于 2019 年 1 月和 2019
年 4 月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票登记工作，需要对
《公司章程》中注册资本等相应条款进行修订。
    2、根据 2019 年 4 月 17 日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改上市
公司章程指引的决定》，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行了
修订。
    3、为完善公司营业范畴，提升公司综合服务能力，拟增加公司经营范围为：
企业管理服务；供应链管理服务，信息服务业务（仅限互联网信息服务）。
    以上内容涉及到《公司章程》修订情况如下：
                修订前                                         修订后
     第六条 公司注册资本为人民币                    第六条 公司注册资本为人民币
83,117.6469 万元（￥831,176,469.00）。         92,230.4396 万元（￥922,304,396.00）。
    第十三条 经依法登记，公司的经营范              第十三条 经依法登记，公司的经营范
围是：饲料及饲料添加剂加工、生产、销售；       围是：饲料及饲料添加剂加工、生产、销售；
粮食收购（自用）；饲料原料销售；家禽、         粮食收购（自用）；饲料原料销售；家禽、
牲畜饲养，海、淡水养殖；农副土特产品加         牲畜饲养，海、淡水养殖；农副土特产品加
工；道路普通货运（依法须经批准的项目，         工；企业管理服务；供应链管理服务，信息
经相关部门批准后方可开展经营活动）。           服务业务（仅限互联网信息服务）；道路普
                                               通货运（依法须经批准的项目，经相关部门
                                               批准后方可开展经营活动）。
     第十九条 公司的股份总数为                      第十九条 公司的股份总数为
83,117.6469 万股，公司的股本结构为：普通       92,230.4396 万股，公司的股本结构为：普通
股 831,176,469 股。                            股 922,304,396 股。

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    第二十三条 公司在下列情况下，可以             第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的       依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份：                     规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；                     （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司合           （二）与持有本公司股票的其他公司合
并；                                         并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；               （三）将股份用于员工持股计划或者股
    （四）股东因对股东大会作出的公司合       权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份           （四）股东因对股东大会作出的公司合
的。                                         并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司       的。
股份的活动。                                     （五）将股份用于转换上市公司发行的
                                             可转换为股票的公司债券；
                                                 （六）公司为维护公司价值及股东权益
                                             所必需的。
                                                 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                             股份的活动。
    第二十四条 公司收购本公司股份，可            第二十四条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行：                     以通过公开的集中交易方式，或者法律法规
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；       和中国证监会认可的其他方式进行。
    （二）要约方式；                             公司因本章程第二十三条第（三）项、
    （三）中国证监会认可的其他方式。         第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
                                             公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                             进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条            第二十五条 公司因本章程第二十三条
第（一）项至第（三）项的原因收购本公司       第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
股份的，应当经股东大会决议。公司依照第       公司股份的，应当经股东大会决议；公司因
二十三条规定收购本公司股份后，属于第         本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内     第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，     可以依照本章程的规定或者股东大会的授
应当在 6 个月内转让或者注销。                权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
    公司依照第二十三条第（三）项规定收       决议。
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股           公司依照本章程第二十三条规定收购本
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的      公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内      自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
转让给职工。                                 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
                                             者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
                                             （六）项情形的，公司合计持有的本公司股
                                             份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，
                                             并应当在 3 年内转让或者注销。
    第四十四条 本公司召开股东大会的地            第四十四条 本公司召开股东大会的地
点为公司住所；若在召开股东大会的会议通       点为公司住所；股东大会将设置会场，以现
知中另有指定地点的，以会议通知指定的地       场会议形式召开。公司还将提供网络投票的
点为准。股东大会将设置会场，以现场会议       方式为股东参加股东大会提供便利。股东通

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形式召开。公司还将提供网络方式为股东参       过上述方式参加股东大会的，视为出席。
加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
加股东大会的，视为出席。
    第九十六条 董事由股东大会选举或更        第九十六条 董事由股东大会选举或者
换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
除其职务。                                   .........
    .........
    第一百零七条 董事会行使下列职权：            第一百零七条 董事会行使下列职权：
    .........                                    .........
    （十六）法律、行政法规、部门规章或           （十六）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。                       本章程授予的其他职权。
    超过股东大会授权范围的事项，应当提           公司董事会设立审计委员会，并根据需
交股东大会审议。                             要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员
                                             会。专门委员会对董事会负责，依照本章程
                                             和董事会授权履行职责，提案应当提交董事
                                             会审议决定。专门委员会成员全部由董事组
                                             成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
                                             考核委员会中独立董事占多数并担任召集
                                             人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
                                                 超过股东大会授权范围的事项，应当提
                                             交股东大会审议。
    第一百二十七条 在公司控股股东、实            第一百二十七条 在公司控股股东单位
际控制人单位担任除董事以外其他职务的人       担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，
员，不得担任公司的高级管理人员。             不得担任公司的高级管理人员。

   该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

   特此公告。




                                              辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年四月二十九日




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