证券代码：603609          证券简称：禾丰牧业          公告编号：2021-009




                  辽宁禾丰牧业股份有限公司
               第七届监事会第一次会议决议公告

     公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）第七届监事
会第一次会议的通知于2020年1月25日以通讯方式向各位监事发出，会议于2021年2
月1日以通讯方式召开。
    会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加监事
5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》。
    选举王仲涛为公司第七届监事会监事长，任职期限与本届监事会一致。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《禾丰牧业关于董事会、监
事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《禾丰牧业关于会计政策变
更的公告》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                         辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
                                               二〇二一年二月二日


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