证券代码：603609            证券简称：禾丰股份          公告编号：2021-037


                      禾丰食品股份有限公司
              第七届董事会第三次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的通知
于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2021 年 4 月 20 日在沈阳
市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方式
召开。
    会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《禾丰股份 2021 年第一季
度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《禾丰股份关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《禾丰股份关于全资子公
司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事邱嘉辉回避表决。
    特此公告。


                                               禾丰食品股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年四月二十二日