证券代码：603609           证券简称：禾丰股份          公告编号：2021-040



                     禾丰食品股份有限公司
           关于全资子公司对外投资设立控股子公司
                          暨关联交易的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 投资标的名称：辽宁禾丰蛋业有限公司（暂定名，最终以工商登记为准,
以下简称“标的公司”）
    ● 投资金额：标的公司拟定注册资本为人民币 18,000 万元，股权结构为：禾
丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁禾丰农牧发展有限公司
（以下简称“禾丰农牧”）拟认缴出资 10,440 万元，占注册资本的 58%；大连元
首实业有限公司（以下简称“大连元首”）拟认缴出资 5,940 万元，占注册资本的
33%；鞍山市九股河食品有限责任公司（以下简称“鞍山九股河”）拟认缴出资 1,620
万元，占注册资本的 9%。
    ● 过去 12 个月内公司与同一关联方或不同关联方同类别的关联交易累计未
达到 3,000 万元以上且占公司 2020 年度经审计净资产绝对值 5%以上。
    ● 特别风险提示：本次对外投资设立的控股子公司尚未成立，相关业务尚未
开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等多方面因素影响，
投资收益存在一定的不确定性。本次对外投资对公司的财务状况和经营成果暂无重
大影响。
    一、对外投资暨关联交易概述
    为助推公司蛋禽业务发展，同时加快食品战略落地，公司全资子公司禾丰农牧
拟与大连元首、鞍山九股河共同投资设立辽宁禾丰蛋业有限公司，注册资本为人民
币 18,000 万元，其中禾丰农牧拟认缴出资 10,440 万元，占注册资本的 58%；大连
元首拟认缴出资 5,940 万元，占注册资本的 33%；鞍山九股河拟认缴出资 1,620 万



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元，占注册资本的 9%。标的公司主要进行蛋粉、蛋液等产品的生产与销售，蛋品
深加工未来市场潜力巨大,本次投资符合公司食品战略规划。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司投资管理制度》
的规定，本次交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《关联交易实施指引》的相关规定，本
次设立标的公司共同出资方之一鞍山九股河为上市公司的关联法人，本次交易构成
关联交易。但本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
    过去 12 个月内公司与同一关联方或不同关联方同类别的关联交易累计未达到
3,000 万元以上且占公司 2020 年度经审计净资产绝对值 5%以上。
    本次交易出资各方均以货币形式分批、同比例缴纳资本金，遵循了客观、公平、
公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    二、投资各方情况介绍
    投资方一：辽宁禾丰农牧发展有限公司（系本公司的全资子公司）
    企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人：王学强
    注册资本：5,000 万人民币
    注册地址：沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街 151 号
    经营范围：畜禽养殖、销售及技术开发；农作物种植、收购、销售；有机肥生
产及销售；饲料、饲料原料、添加剂生产及销售；粮食收购、农副产品购销、销售；
企业管理；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动。）
    投资方二：大连元首实业有限公司
    企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人：王福江
    注册资本：500 万人民币
    注册地址：辽宁省大连市普兰店区铁西街道南王社区
    经营范围：鲜蛋、农产品收购、仓储、销售；建材、机械设备销售；国内一般
贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）


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    投资方三：鞍山市九股河食品有限责任公司
    企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：杜刚
    注册资本：4,320 万人民币
    注册地址：台安县农业高新技术开发区
    经营范围：肉鸡、肉鸭屠宰加工、销售、饲养；速冻食品[速冻其他食品（速
冻肉制品）]加工、销售；经营货物及技术进出口；羽毛粉、血粉粉碎加工、销售；
肉制品及副产品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）
    关联方关系介绍
    鞍山九股河为公司的参股企业，公司持股比例为 41.553%。公司董事兼总裁邱
嘉辉先生、监事任秉鑫先生担任鞍山九股河董事，根据《上海证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形，鞍山九股河为本公司关联法
人，故本次交易为关联交易。
    关联方 2020 年度主要财务指标
                                                                  单位：万元
     总资产               净资产             营业收入             净利润
       71,420.94           43,428.53            191,161.15          15,344.57

    三、投资标的基本情况
    公司名称：辽宁禾丰蛋业有限公司
    注册地址：台安县农业园区
    注册资本：人民币 18,000 万元
    经营范围：食品生产；食品经营；食品互联网销售；货物进出口；食品进出口；
鲜蛋批发、零售；食用农产品批发、零售；农副产品收购、销售；初级农产品收购
等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    各投资方出资金额及出资比例如下：
                                               认缴出资
               股东名称                                         出资比例（%）
                                           （人民币，万元）
辽宁禾丰农牧发展有限公司                               10,440           58.00
大连元首实业有限公司                                    5,940           33.00
鞍山市九股河食品有限责任公司                            1,620            9.00
    上述相关信息均以最终工商登记为准。
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       四、本次交易的主要内容和履约安排
    本次对外投资设立控股子公司暨关联交易将在交易各方履行完法律程序后实
施。公司全资子公司禾丰农牧将与相关方签署投资协议、公司章程等相关法律文件。
       五、本次对外投资的目的和对公司的影响
    本次对外投资符合公司的发展战略和实际经营需要，符合公司和股东利益。投
资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害中小
投资者利益的情形。本次出资将进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构，
提升公司综合竞争力。由于标的公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资
可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。
       六、本次交易应当履行的审议程序
    （一）董事会审议情况
    2021 年 4 月 20 日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于全资
子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事邱嘉辉已对该项议
案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。
    （二）独立董事事前认可及独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    公司本次对外投资设立控股子公司，符合公司战略及业务需要，各方按照出资
比例以货币形式出资，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全
体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交董事会审
议。
    2、独立董事独立意见
    本次关联交易事项符合公司发展需要，该议案审议过程中，关联董事进行了回
避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次对外投资
暨关联交易事项。
       七、本次对外投资的风险分析
    本次对外投资设立的控股子公司尚未成立，相关业务尚未开展，未来实际经营
中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等多方面因素影响，投资收益存在一定
的不确定性。本次对外投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。本公司将


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采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严
格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险。
    八、备查文件
    （一）公司第七届董事会第三次会议决议；
    （二）公司独立董事事前认可意见；
    （三）公司独立董事的独立意见。
    特此公告。


                                             禾丰食品股份有限公司董事会
                                               二〇二一年四月二十二日




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