证券代码：603609           证券简称：禾丰股份           公告编号：2022-062
债券代码：113647           债券简称：禾丰转债




                        禾丰食品股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年8月31日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、   召开会议的基本情况
    (一)      股东大会类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会
    (二)      股东大会召集人：董事会
    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 8 月 31 日     9 点 00 分
    召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7
楼会议室
    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 31 日
                         至 2022 年 8 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
    (七)     涉及公开征集股东投票权
    无
    二、     会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股
  序号                          议案名称                        东类型
                                                               A 股股东
 非累积投票议案
         《关于公司 2019 年非公开发行股票募投项目结项及终止
   1                                                              √
         并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
   2     《关于 2022 年度为下属子公司增加担保额度的议案》         √
   3     《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》               √
   4     《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》             √
   5     《关于修订<独立董事工作细则>的议案》                     √
   6     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                     √

    1、      各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案经公司 2022 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第十二次会议、第七
届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
    2、      特别决议议案：无
    3、      对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
    4、      涉及关联股东回避表决的议案：4
          应回避表决的关联股东名称：金卫东、丁云峰、王仲涛、邵彩梅、王振
勇、任秉鑫、邸国
    5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、     股东大会投票注意事项
    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)      股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (五)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六)      采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
    四、      会议出席对象
    (一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别            股票代码      股票简称           股权登记日
        Ａ股              603609       禾丰股份           2022/8/23


    (二)      公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)      公司聘请的律师。
    (四)      其他人员
    五、      会议登记方法
    为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场
地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
    1、登记时间：2022 年 8 月 23 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00。
    2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大
楼 427 室。
     3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时
间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
     法人股东：法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大
会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
     自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；
自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书办理登记。
     六、   其他事项
     （一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
     （二）联系方式
     1、电话：024-88081409
     2、传真：024-88082333
     3、联系人：赵先生
     4、通讯地址：沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 427
室
     5、邮政编码：110164
     6、电子信箱：hfmy@wellhope.co


     特此公告。



                                             禾丰食品股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 16 日


附件 1：授权委托书


      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                                授权委托书


禾丰食品股份有限公司：
        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 31 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号                非累积投票议案名称               同意       反对   弃权
         《关于公司 2019 年非公开发行股票募投项目结
  1      项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金
         的议案》
         《关于 2022 年度为下属子公司增加担保额度的
  2
         议案》
  3      《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》
  4      《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  5      《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
  6      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。