禾丰股份:禾丰股份第七届董事会第十二次会议决议公告2022-08-16
证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2022-054
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议的通
知于 2022 年 8 月 2 日以通讯方式向各位董事发出,会议于 2022 年 8 月 12 日在沈
阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方
式召开。
会议由公司董事长金卫东召集并主持,本次会议应参加董事 9 人,实际参加董
事 9 人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾
丰股份 2022 年半年度报告》及《禾丰股份 2022 年半年度报告摘要》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾
丰股份关于首席财务官退休离任及聘任财务总监的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于 2019 年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募
集资金永久补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾
丰股份关于 2019 年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补
充流动资金的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
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议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾
丰股份 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于 2022 年度为下属子公司增加担保额度的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾
丰股份关于 2022 年度为下属子公司增加担保额度的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾
丰股份关于为子公司原料采购货款提供担保的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾
丰股份关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩
梅回避表决。
八、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾
丰股份独立董事工作细则》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾
丰股份关联交易管理制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾
丰股份信息披露事务管理制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十一、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
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具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾
丰股份投资者关系管理制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十二、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾
丰股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述通过的第三、五、六、七、八、九项议案尚需提交公司 2022 年第一次临
时股东大会审议批准。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年八月十六日
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