法律意见书——禾丰食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
北京大成（沈阳）律师事务所
关于禾丰食品股份有限公司
2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的
法律意见书
北京大成（沈阳）律师事务所
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法律意见书——禾丰食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
北京大成（沈阳）律师事务所
关于禾丰食品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：禾丰食品股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法
规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（沈阳）律师事务所（以下简称“本
所”）接受禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公
司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会
所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见
书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件
进行了必要的核查和验证。受新冠肺炎疫情影响，本所律师视频出席了本次股东
大会，出具法律意见如下：
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法律意见书——禾丰食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议召集。2022 年 8 月 12 日，公司召开第七届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会
的议案》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司已于 2022 年 8 月 16 日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2022 年 8 月 31 日 9 点 00 分，本次股东大会于辽宁省沈阳市沈北新区辉山
大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室召开，由公司董事长主持本次股东
大会。
本次股东大会网络投票时间：2022 年 8 月 31 日。通过上海证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 31 日
9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集
及召开程序符合相关法律、行政法规和《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）、《禾丰食品股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称
“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通
知，本次股东大会出席对象为：
1. 于股权登记日2022年8月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.本所指派的见证律师。
2
法律意见书——禾丰食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共19人，代表有表决权的股
份合计531,809,702股 ，占公司有表决权股份总数的59.40%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股
东代表共14名，所代表有表决权的股份共计523,138,984股，占上市公司有表决权
总股份的58.43%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股
东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东5人，
代表有表决权的股份8,670,718股，占上市公司有表决权的总股份的0.97%。
3.中小股东出席情况
出 席本 次 会 议的 中 小 股 东 和 股 东 代 表 共 计 8人 ，代 表 有 表决 权 的 股 份
30,989,118股，占上市公司有表决权的总股份的3.46%。其中现场出席3人，代表
股份22,318,400股；其中通过网络投票5人，代表有表决权的股份8,670,718股。
（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格
在其进行网络投票时，由上交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人
的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对
本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《禾丰食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：
序号 议案名称
1 《关于公司2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集
资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于2022年度为下属子公司增加担保额度的议案》
3
法律意见书——禾丰食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
3 《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》
4 《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
5 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
上述议案均为普通决议议案，并已经公司董事会于《股东大会通知》中列明
并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上
述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定
的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网投
票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表
决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投
票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案表决结果如下：
序
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
号
现场投票情况 523,138,984 0 0
《关于公司2019年非
公开发行股票募投项 网络投票情况 8,540,018 100,700 30,000
1 目结项及终止并将结
余募集资金永久补充 合计 531,679,002 100,700 30,000
流动资金的议案》
其中中小投资者
30,858,418 100,700 30,000
投票情况
现场投票情况 523,138,984 0 0
《关于2022年度为下 网络投票情况 365,000 8,305,718 0
2 属子公司增加担保额
度的议案》 合计 523,503,984 8,305,718 0
其中中小投资者
22,683,400 8,305,718 0
投票情况
《关于为子公司原料 现场投票情况 523,138,984 0 0
3 采购货款提供担保的
议案》 网络投票情况 365,000 8,305,718 0
4
法律意见书——禾丰食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
序
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
号
合计 523,503,984 8,305,718 0
其中中小投资者
22,683,400 8,305,718 0
投票情况
现场投票情况 175,112,102 0 0
《关于调整2022年度 网络投票情况 8,540,018 100,700 30,000
4 日常关联交易预计的
议案》 合计 183,652,120 100,700 30,000
其中中小投资者
21,047,418 100,700 30,000
投票情况
现场投票情况 523,138,984 0 0
《关于修订<独立董事
5 网络投票情况 13,300 8,627,418 30,000
工作细则>的议案》
合计 523,152,284 8,627,418 30,000
现场投票情况 523,138,984 0 0
《关于修订<关联交易
6 网络投票情况 13,300 8,627,418 30,000
管理制度>的议案》
合计 523,152,284 8,627,418 30,000
上述议案中，第4项为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东金卫东、丁
云峰、王仲涛、邵彩梅、王振勇、任秉鑫、邸国已回避表决。
根据表决情况，上述议案已获得股东大会审议通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的
事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规
和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决
程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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