证券代码：603609            证券简称：禾丰股份            公告编号：2022-070
债券代码：113647            债券简称：禾丰转债



                      禾丰食品股份有限公司
             第七届董事会第十三次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议的通
知于 2022 年 10 月 14 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2022 年 10 月 24 日在
沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯
方式召开。
    会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于 2022 第三季度报告的议案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份董事会秘书工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份董事会专门委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
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   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩
梅回避表决。
   五、审议通过《关于变更部分可转债募投项目公司股权结构暨全资孙公司变更
为全资子公司的议案》。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份关于变更部分可转债募投项目公司股权结构暨全资孙公司变更为全资子公
司的公告》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                              禾丰食品股份有限公司董事会
                                                二〇二二年十月二十六日




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