证券代码：603609           证券简称：禾丰股份          公告编号：2023-025
债券代码：113647           债券简称：禾丰转债

                      禾丰食品股份有限公司
             第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议的通
知于 2023 年 4 月 14 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2023 年 4 月 26 日在沈
阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方
式召开。
    会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度开展套期保值业务的议案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份关于公司及控股子公司 2023 年度开展套期保值业务的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                 禾丰食品股份有限公司董事会
                                                             2023 年 4 月 28 日
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