麒盛科技:关于董事会、监事会换届选举的公告2019-11-12
证券代码:麒盛科技 证券简称:603610 公告编号:2019-007
麒盛科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误
导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个
别及连带责任。
麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会将于
2019 年 12 月 1 日届满,根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司
章程》等相关规定,公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将
本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
公司第二届董事会由七名董事组成,其中独立董事三名,非独立董事四名。
公司于 2019 年 11 月 11 日召开了第一届董事会第十五次会议,审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》,提名周永淦先生、
张新先生、韩德科先生为第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历附
后。
公司第一届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见,认为独立董事候选
人周永淦先生、张新先生、韩德科先生符合上市公司独立董事任职资格的规定,
经审阅候选人的履历及相关文件,未发现其有不得担任公司独立董事的情形,不
存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况,也未曾受过中国证监会
和证券交易所的任何处罚和惩戒,均具备担任公司独立董事的资格和能力。因此,
同意本次候选人的提名,并同意提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
公司第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名
第二届董事会非独立董事的议案》,提名唐国海先生、黄小卫先生、侯文彪先生、
唐颖女士为第二届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历附后。
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公司第一届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见,认为非独立董事候
选人唐国海先生、黄小卫先生、侯文彪先生、唐颖女士符合上市公司董事任职资
格的规定,经审阅候选人的履历及相关文件,未发现其有不得担任公司董事的情
形,不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况,也未曾受过中国
证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,均具备担任公司董事的资格和能力。因
此,同意本次候选人的提名,并同意提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
二、监事会换届选举情况
公司于 2019 年 11 月 11 日召开第一届监事会第十次会议,审议通过《关于
监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》,同意提名徐建春先
生、陈艮雷先生为股东代表监事候选人,并提交 2019 年第三次临时股东大会审
议。公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第二届监事会职工代
表监事,并与股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。
监事候选人简历附后。
上述独立董事、非独立董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、
规范性文件对独立董事、非独立董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、
《公司章程》规定的不得担任公司独立董事、非独立董事、监事的情形,未受到
中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定
不适合担任上市公司独立董事、非独立董事、监事的其他情形。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 11 日
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附件:董事、监事候选人简历
唐国海先生:中国国籍,1953 年出生,无境外永久居留权,本科学历。现任公
司董事长、嘉兴市维斯科海绵有限公司执行董事兼经理、浙江麒盛数据服务有限
公司董事、舒福德投资有限公司董事、奥格莫森有限公司首席执行官兼董事、奥
格莫森欧洲有限公司董事、南部湾国际有限公司首席执行官兼董事,兼任嘉兴市
秀洲区人民代表大会代表、浙商投资促进会副会长。1997 年至 2002 年,任嘉兴
自立汽车车型研制开发有限公司副董事长;2000 年至 2012 年,任嘉兴精良工贸
有限公司执行董事;2003 年至 2009 年,历任礼恩派(嘉兴)有限公司经理、国
际机械部中国区总裁;2010 年至 2015 年,任嘉兴礼海电气科技有限公司副董事
长、总经理;2002 年 6 月至今,历任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事长、执
行董事、经理;2008 年 6 月至今,历任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事长、执
行董事、经理;2011 年至 2016 年,任嘉兴市舒福德电动床有限公司执行董事;
2016 年 12 月至今,任公司董事长。
黄小卫先生:中国国籍,1975 年出生,无境外永久居留权,本科学历。现任公
司董事、总经理、浙江索菲莉尔家居有限公司董事、舒福德智能科技(杭州)有
限公司执行董事、浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理、浙江麒悦科技有
限公司董事长。2003 年至 2009 年,历任礼恩派(嘉兴)有限公司技术总监、总
经理;2010 年至 2014 年,任锐迈机械科技(吴江)有限公司董事长;2015 年至
2016 年,任嘉兴蔚晨商贸有限公司执行董事、经理;2014 年至 2016 年,任嘉兴
市舒福德电动床有限公司总经理;2016 年 12 月至今,任公司董事、总经理。
侯文彪先生:中国国籍,1975 年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监、浙江索菲莉尔家居有限公司
监事、奥格莫森有限公司董事兼首席财务官、南部湾国际有限公司首席财务官。
1998 年至 2001 年,任上海华意电器有限公司财务主管;2001 年至 2005 年,任
日本染化(上海)有限公司财务副经理;2006 年至 2007 年,任阿文美驰(上海)
有限公司财务经理;2007 年至 2011 年,任礼恩派(嘉兴)有限公司财务总监,
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2011 年至 2016 年,任嘉兴市舒福德电动床有限公司财务总监、副总经理;2016
年 12 月至今,任公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。
唐颖女士:中国国籍,1980 年出生,无境外永久居留权,大专学历。现任公司
董事、嘉兴市维斯科海绵有限公司监事。2002 年至 2003 年,任嘉兴市精良工贸
有限公司销售;2003 年至 2007 年,任礼恩派(嘉兴)有限公司销售;2007 年 6
月至今,先后任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事、监事;2008 年至 2016 年,
任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事、副总经理;2016 年 7 月至今,任嘉兴市维
斯科海绵有限公司监事;2016 年 12 月至今,任公司董事。
周永淦先生:中国国籍,1949 年出生,无境外永久居留权,大专学历。现任公
司独立董事。1975 年至 1983 年,任民丰造纸厂工会成员;1983 年至 2004 年,
历任嘉兴市劳动局(现嘉兴市人力资源和社会保障局)副科长、科长;2005 年
至 2015 年,历任浙江省清华长三角研究院总经理助理、顾问(退休返聘);2016
年 12 月至今,任公司独立董事。
张新先生:加拿大国籍,1977 年出生,博士研究生学历。现任公司独立董事。
2010 年至 2016 年,任复旦大学会计学系讲师;2016 年 12 月至今,任复旦大学
会计学系副教授;2017 年 4 月至今,任华塑控股股份有限公司独立董事;2018
年 2 月至今,任上海鸣志电器股份有限公司独立董事;2018 年 3 月至今,任公
司独立董事;2018 年 7 月至今,任上海电影股份有限公司独立董事;2018 年 12
月至今,任浙江胜华波电器股份有限公司独立董事。
韩德科先生:中国国籍,1970 年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
现任公司独立董事,兼任嘉兴南福之竹贸易有限公司董事长、北京市隆安律师事
务所上海分所高级合伙人、嘉兴仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员。1993
年至 1998 年,任嘉兴市秀洲区检察院检察员;1998 年至 2005 年,任浙江开发
律师事务所合伙人;2005 年至 2007 年,任上海金茂律师事务所律师;2007 年 7
月至今,任北京市隆安律师事务所上海分所高级合伙人;2018 年 3 月至今,任
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公司独立董事。
徐建春先生:中国国籍,1970 年出生,无境外永久居留权,大专以下学历。现
任公司监事会主席。1990 年至 2000 年,任嘉兴市弹簧厂技术员;2000 年至 2005
年任嘉兴市浩宇五金电器有限公司总经理;2005 年至 2014 年,任嘉兴市舒福德
电动床有限公司总经理;2014 年至 2016 年,任嘉兴市舒福德电动床有限公司总
监;2016 年 12 月至今,任公司监事会主席。
陈艮雷先生:中国国籍,1983 年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
现任公司供应链总监、职工代表监事。2005 年至 2009 年,任礼恩派(嘉兴)有
限公司管理部经理;2009 年至 2011 年,礼恩派(上海)有限公司合规分析助理;
2011 年至 2016 年,任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理助理、供应链总监;
2016 年 12 月至今,任公司供应链总监;2017 年 12 月至今,任公司职工代表监
事。
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