麒盛科技：2019年第三次临时股东大会会议资料2019-11-22
麒盛科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议资料
浙江省嘉兴市
二〇一九年十一月
麒盛科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料
麒盛科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会文件目录
序号 内容 页码
一 2019 年第三次临时股东大会会议须知 1
二 2019 年第三次临时股东大会会议议程 2
三 2019 年第三次临时股东大会会议议案 4
1 关于变更公司注册资本并办理工商变更登记 4
的议案
2 关于修订《公司章程》（草案）并办理工商变 5
更登记的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 6
4 关于修订《董事会议事规则》的议案 7
5 关于修订《监事会议事规则》的议案 8
6 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 9
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案 10
麒盛科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料
8 关于以首次公开发行股票募集资金置换预先 11
投入募投项目自筹资金的议案
9 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的 12
议案
10 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会 13
独立董事的议案
11 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会 14
非独立董事的议案
12 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会 15
股东代表监事的议案
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2019 年第三次临时股东大会会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《股
东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大
会的全体人员遵照执行。
一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；法
人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议
的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；
迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到
股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议
程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时
报有关部门处理。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。
六、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、
法规及交易所规则的情况。
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2019 年第三次临时股东大会议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1、现场会议
时间：2019 年 11 月 28 日 14 点 30 分
地点：浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路 179 号办公楼五楼会议室
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
2019 年 11 月 25 日
三、会议主持人
董事长：唐国海
四、现场会议安排
（一）会议签到
（二）会议开始
1、宣布会议开始；
2、介绍出席会议的股东代表和来宾；
3、推举计票人、监票人；
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4、监票人宣读审议事项表决办法
（三）会议审议议案
（四）表决并统计表决票
1、各股东进行表决；
2、计票人和监票人填写《表决结果统计表》
（五）主持人宣读 2019 年第三次临时股东大会决议，与会股东、董事在会
议记录和决议上签字
（六）主持人宣布会议结束
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议案一
关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案
各位股东、股东代表：
经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司董事会首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790 号）核准，公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 3,758.32 万股，并于 2019 年 10 月 29 号在上海证
券交易所上市。
本 次 公 开 发 行 股 票 后 ， 公 司 的 注 册 资 本 由 11,274.9450 万 元 增 加 至
15,033.2650 万元，总股本由 11,274.9450 万股增加至 15,033.2650 万股。根据
本次公开发行的情况，公司将注册资本变更为人民币 15,033.2650 万元，总股本
变更为 15,033.2650 万股，公司主体类型由“股份有限公司（非上市、自然人投
资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《中华人民共和国公司登
记管理条例》等相关规定，公司对注册资本进行变更，应提请召开股东大会进行
审议，并办理工商变更登记手续。
以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，提请各位股东、股
东代表审议。
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2019 年 11 月 28 日
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议案二
关于修订《公司章程》（草案）并办理工商变更登记的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合
公司本次公开发行的情况和公司实际情况，对现行《公司章程》（草案）相关条
款进行修改和增加。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（草案）》（2019 年 11 月修订）。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《中华人民共和国公司登
记管理条例》等相关规定，公司对《公司章程》（草案）相关条款进行修改，应
提请召开股东大会进行审议，并办理工商变更登记手续。
以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，提请各位股东、股
东代表审议。
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2019 年 11 月 28 日
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议案三
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证股东大会依
法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司章程指引》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股
东大会议事规则》相关条款进行修改，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》（2019
年 11 月修订）。
以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，提请各位股东、股
东代表审议。
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2019 年 11 月 28 日
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议案四
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证董事会依法
行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司章程指引》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董
事会议事规则》相关条款进行修改，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2019 年
11 月修订）。
以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，提请各位股东、股
东代表审议。
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2019 年 11 月 28 日
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议案五
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证监事会依法
行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司章程指引》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监
事会议事规则》相关条款进行修改，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》（2019 年
11 月修订）。
以上议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，提请各位股东、股东
代表审议。
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2019 年 11 月 28 日
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议案六
关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
使用管理办法》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公
司实际情况，公司拟对《募集资金使用管理办法》相关条款进行修订，具体内容
详见公司于 2019 年 11 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《募集资金使用管理办法》（2019 年 11 月修订）。
以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，提请各位股东、股
东代表审议。
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2019 年 11 月 28 日
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议案七
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
为规范公司关联交易、维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证
公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关
法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易
管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》（2019 年 11
月修订）。
以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，提请各位股东、股
东代表审议。
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2019 年 11 月 28 日
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议案八
关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案
各位股东、股东代表：
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投
资项目进行先行投入。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具
《关于麒盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健
审[2019]9316 号），截至 2019 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资金额为 40,261.92 万元，本次拟以募集资金置换金额为
33,223.68 万元。
本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募投项目的实施计
划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审
议通过，提请各位股东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司
2019 年 11 月 28 日
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议案九
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东、股东代表：
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募
集资金投资计划的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 10.00 亿元的闲置募集资金购买
安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限
不超过 12 个月，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回募集资
金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使
用期限自股东大会审议通过该事项之日起 1 年内有效，同时，授权公司董事长在
上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审
议通过，提请各位股东、股东代表审议。
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2019 年 11 月 28 日
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议案十
关于董事会换届选举暨提名第二届董事会
独立董事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。
公司董事会提名 3 名独立董事。本议案包括如下 3 个子议案：
10.01《选举周永淦为公司第二届董事会独立董事的议案》；
10.02《选举张新为公司第二届董事会独立董事的议案》；
10.03《选举韩德科为公司第二届董事会独立董事的议案》。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。
上述候选人基本情况详见公司 2019 年 11 月 12 日刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于董事会、监事会换届选举的公告》。
以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，提请各位股东、股
东代表审议。
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2019 年 11 月 28 日
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麒盛科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料
议案十一
关于董事会换届选举暨提名第二届董事会
非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。
公司董事会提名 4 名非独立董事。本议案包括如下 4 个子议案：
11.01《选举唐国海为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
11.02《选举黄小卫为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
11.03《选举侯文彪为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
11.04《选举唐颖为公司第二届董事会非独立董事的议案》。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。
上述候选人基本情况详见公司 2019 年 11 月 12 日刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于董事会、监事会换届选举的公告》。
以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，提请各位股东、股
东代表审议。
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2019 年 11 月 28 日
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议案十二
关于监事会换届选举暨提名第二届监事会
股东代表监事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。
公司监事会提名 2 名股东代表监事。本议案包括如下 2 个子议案：
12.01《选举徐建春为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；
12.02《选举陈艮雷为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。
在股东大会审议通过之前，第一届监事会继续履行职责。
上述候选人基本情况详见公司 2019 年 11 月 12 日刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于董事会、监事会换届选举的公告》。
以上议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，提请各位股东、股东
代表审议。
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2019 年 11 月 28 日
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