证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2020-020
麒盛科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路 179 号办公楼五楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,171,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.2937
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会
通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具
后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。
本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书侯文彪先生出席了本次会议；全部高级管理人员出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,164,953 99.9940 6,200 0.0060 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,164,953 99.9940 6,200 0.0060 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,164,953 99.9940 6,200 0.0060 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,164,953 99.9940 6,200 0.0060 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,164,953 99.9940 6,200 0.0060 0 0.0000
6、 议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,164,953 99.9940 6,200 0.0060 0 0.0000
7、 议案名称：关于支付 2019 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,164,953 99.9940 6,200 0.0060 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,164,953 99.9940 6,200 0.0060 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2020 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,894,848 99.9882 7,600 0.0118 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,688,953 99.9914 7,600 0.0086 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,164,953 99.9940 6,200 0.0060 0 0.0000
12、 议案名称：关于审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,164,953 99.9940 6,200 0.0060 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2019 年度独立董事述职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,164,953 99.9940 6,200 0.0060 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,398,692 99.9773 6,200 0.0227 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司及子公司 2020 年度综合授信额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 29,248,507 99.9788 6,200 0.0212 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司及子公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理
额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,164,953 99.9940 6,200 0.0060 0 0.0000
17、 议案名称：关于公司及子公司 2020 年度开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,164,953 99.9940 6,200 0.0060 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
关于 2019 年度利润分配
5 及资本公积转增股本的 12,985,336 99.9522 6,200 0.0478 0 0.0000
议案
关于续聘公司 2020 年度
8 财务审计机构及内控审 12,985,336 99.9522 6,200 0.0478 0 0.0000
计机构的议案
关于公司 2020 年度董事
9 12,983,936 99.9415 7,600 0.0585 0 0.0000
薪酬的议案
关于公司 2020 年度监事
10 12,983,936 99.9415 7,600 0.0585 0 0.0000
薪酬的议案
关于公司 2019 年度募集
11 资金存放与实际使用情 12,985,336 99.9522 6,200 0.0478 0 0.0000
况的专项报告的议案
关于公司 2019 年度日常
关联交易情况及 2020 年
14 12,985,336 99.9522 6,200 0.0478 0 0.0000
度预计日常关联交易的
议案
关于公司及子公司 2020
年度使用闲置自有资金
16 12,985,336 99.9522 6,200 0.0478 0 0.0000
进行现金管理额度的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案审议的议案 9，涉及关联股东回避，唐国海、唐颖、黄小
卫、侯文彪为关联股东所持合计股份 39,268,705 股，已进行了相关回避表决；
本次股东大会议案审议的议案 10，涉及关联股东回避，徐建春、徐金华、陈艮
雷为关联股东所持合计股份 15,474,600 股，已进行了相关回避表决；本次股东
大会议案审议的议案 14，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐
国海、徐建春、唐颖为关联股东所持合计股份 76,766,261 股，已进行了相关回
避表决；本次股东大会议案审议的议案 15，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资
管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫、傅伟为关联股东所持合计股份 74,916,446
股，已进行了相关回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨依见、吴思嘉
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
麒盛科技股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
