证券代码：603610           证券简称：麒盛科技          公告编号：2020-023



                   麒盛科技股份有限公司
             第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
2020 年 7 月 10 日以邮件和电话方式发出通知，2020 年 7 月 22 日以现场结合通
讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体与会
董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了
会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司
同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更独立董事
的公告》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技
                                    1
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。




    三、上网公告附件

    1、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见




    四、备查文件

    1、麒盛科技第二届董事会第六次会议决议




    特此公告。

                                               麒盛科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 7 月 23 日




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