麒盛科技:2020年第一次临时股东大会会议资料2020-08-01
麒盛科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
浙江省嘉兴市
二〇二〇年八月
麒盛科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
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2020 年第一次临时股东大会文件目录
序号 内容 页码
一 2020 年第一次临时股东大会会议须知 1
二 2020 年第一次临时股东大会会议议程 3
三 2020 年第一次临时股东大会会议议案 5
1 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案 5
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2020 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东:
为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大
会顺利进行,麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《股
东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定,制定本须知,望出席本次股东大
会的全体人员遵照执行。
一、自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然
人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;法
人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场,如迟到,在表决开始前出席会议
的,可以参加表决;如表决开始后出席的,不能参加现场表决,但可以列席会议;
迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求;迟到
股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行,否则公司有权拒绝其入场。
三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像,对扰乱会议的正常秩序和会议议
程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时
报有关部门处理。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
五、本次会议投票表决方式:现场投票与网络投票相结合。
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六、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息,避免造成违反相关法律、
法规及交易所规则的情况。
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2020 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1、现场会议
时间:2020 年 8 月 7 日 14 点 30 分
地点:浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路 179 号办公楼五楼会议室
2、网络投票
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 8 月 7 日至 2020 年 8 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
2020 年 7 月 30 日
三、会议主持人
董事长:唐国海
四、现场会议安排
(一)会议签到
(二)会议开始
1、宣布会议开始;
2、介绍出席会议的股东代表和来宾;
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3、推举计票人、监票人;
4、监票人宣读审议事项表决办法
(三)会议审议议案
(四)表决并统计表决票
1、各股东进行表决;
2、计票人和监票人填写《表决结果统计表》
(五)主持人宣读 2020 年第一次临时股东大会决议,与会股东、董事在会
议记录和决议上签字
(六)主持人宣布会议结束
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议案一
关于独立董事辞职及补选独立董事的议案
各位股东、股东代表:
麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董
事韩德科先生的书面辞职报告。韩德科先生因个人原因申请辞去独立董事职务,
同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。
辞职后,韩德科先生不再担任公司任何职务。
鉴于韩德科先生辞去上述职务后,将导致公司独立董事人数占公司董事会人
数比例低于三分之一,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》及《公司章程》等有关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,
韩德科先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行其作为独立
董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
为保证公司董事会的正常运行,公司董事会提名委员会拟提名李荣华先生为
公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满。
现提请股东大会审议。
麒盛科技股份有限公司
2020 年 8 月 7 日
附件:《独立董事候选人简历》
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附件:
独立董事候选人简历:
李荣华先生:中国国籍,1976 年生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
现任江苏海辉律师事务所律师。1998 年 7 月至 2007 年 7 月,任天津市第五中学
教师;2007 年 9 月至 2010 年 7 月,就读北京大学法学院;2010 年 9 月至 2016
年 9 月,任无锡国家高新区管委会法制办雇员;2016 年 10 月至今,任江苏海辉
律师事务所律师。
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