麒盛科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料




          浙江省嘉兴市

         二〇二〇年八月
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                        麒盛科技股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会文件目录

  序号                           内容                             页码

   一              2020 年第一次临时股东大会会议须知                 1

   二              2020 年第一次临时股东大会会议议程                 3

   三              2020 年第一次临时股东大会会议议案                 5

    1           关于独立董事辞职及补选独立董事的议案                 5
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                 2020 年第一次临时股东大会会议须知

     各位股东：

     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《股
东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大
会的全体人员遵照执行。

     一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；法
人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

     二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议
的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；
迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到
股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

     三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议
程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时
报有关部门处理。

     四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。

     五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。



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     六、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、

法规及交易所规则的情况。




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                 2020 年第一次临时股东大会会议议程

     一、会议时间、地点及网络投票时间

     1、现场会议

     时间：2020 年 8 月 7 日 14 点 30 分

     地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路 179 号办公楼五楼会议室

     2、网络投票

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 7 日至 2020 年 8 月 7 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、股权登记日

     2020 年 7 月 30 日

     三、会议主持人

     董事长：唐国海

     四、现场会议安排

     （一）会议签到

     （二）会议开始

     1、宣布会议开始；

     2、介绍出席会议的股东代表和来宾；

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     3、推举计票人、监票人；

     4、监票人宣读审议事项表决办法

     （三）会议审议议案

     （四）表决并统计表决票

     1、各股东进行表决；

     2、计票人和监票人填写《表决结果统计表》

     （五）主持人宣读 2020 年第一次临时股东大会决议，与会股东、董事在会
议记录和决议上签字

     （六）主持人宣布会议结束




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议案一

              关于独立董事辞职及补选独立董事的议案



各位股东、股东代表：

     麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董
事韩德科先生的书面辞职报告。韩德科先生因个人原因申请辞去独立董事职务，
同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。
辞职后，韩德科先生不再担任公司任何职务。

     鉴于韩德科先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占公司董事会人
数比例低于三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，
韩德科先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立
董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

     为保证公司董事会的正常运行，公司董事会提名委员会拟提名李荣华先生为
公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满。

     现提请股东大会审议。




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                                                           2020 年 8 月 7 日



     附件：《独立董事候选人简历》




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附件：


     独立董事候选人简历：

     李荣华先生：中国国籍，1976 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

现任江苏海辉律师事务所律师。1998 年 7 月至 2007 年 7 月，任天津市第五中学

教师；2007 年 9 月至 2010 年 7 月，就读北京大学法学院；2010 年 9 月至 2016

年 9 月，任无锡国家高新区管委会法制办雇员；2016 年 10 月至今，任江苏海辉

律师事务所律师。




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