证券代码：603610          证券简称：麒盛科技           公告编号：2020-033



             麒盛科技股份有限公司
 关于完成补选第二届董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会审议情况

    公司于 2020 年 7 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，2020 年 8 月 7 日
召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立
董事的议案》，选举李荣华先生为第二届董事会独立董事；2020 年 8 月 20 日召
开了第二届董事会第八次会议，选举李荣华为第二届董事会战略委员会委员、第
二届董事会提名委员会委员及提名委员会主任、第二届董事会薪酬与考核委员会
委员。

    二、公司第二届董事会专门委员会组成情况

    董事会专门委员会组成情况：


    专门委员会名称               主任委员                 委员


   董事会战略委员会               唐国海             李荣华、周永淦


   董事会审计委员会                张新               周永淦、唐颖


   董事会提名委员会               李荣华             唐国海、周永淦


董事会薪酬与考核委员会            周永淦             李荣华、黄小卫




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    三、公司独立董事离任情况

   韩德科先生不再担任公司任何职务，公司董事会对韩德科先生在担任职务期
间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！




   特此公告。

                                           麒盛科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 8 月 22 日




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