证券代码：603610           证券简称：麒盛科技         公告编号：2020-047



                 麒盛科技股份有限公司
     第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持
有人会议于 2020 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议由公司董事会秘书侯文彪召集和主持，出席本次持有人会议的持有人 87 名，
代表员工持股计划份额 3,931.50 万份，占公司第一期员工持股计划认购总份额
4,521.00 万份的 86.96%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划
的有关规定。

     经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

     一、关于设立麒盛科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议
案

     为了促进公司第一期员工持股计划日常管理的效率，根据《麒盛科技股份有
限公司第一期员工持股计划（草案）》和《麒盛科技股份有限公司第一期员工持
股计划管理办法》的有关规定，拟设立第一期员工持股计划管理委员会，作为员
工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持
有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司第一期员工持股计划管理委员会
由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

     表决结果：同意 3,931.5 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

     二、关于选举王燕为麒盛科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员
会委员的议案

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    公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<麒盛科技股份有限公司
第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<麒盛科技股份有限公
司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，并授权公司董事会提名第一期员工持
股计划管理委员会委员候选人。现根据《麒盛科技股份有限公司第一期员工持股
计划管理办法》的有关规定，拟提名王燕为公司第一期员工持股计划管理委员会
委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

    表决结果：同意 3,931.5 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    三、关于选举管玉林为麒盛科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委
员会委员的议案

    公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<麒盛科技股份有限公司
第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<麒盛科技股份有限公
司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，并授权公司董事会提名第一期员工持
股计划管理委员会委员候选人。现根据《麒盛科技股份有限公司第一期员工持股
计划管理办法》的有关规定，拟提名管玉林为公司第一期员工持股计划管理委员
会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

    表决结果：同意 3,931.5 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    四、关于选举王勤为麒盛科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员
会委员的议案

    公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<麒盛科技股份有限公司
第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<麒盛科技股份有限公
司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，并授权公司董事会提名第一期员工持
股计划管理委员会委员候选人。现根据《麒盛科技股份有限公司第一期员工持股
计划管理办法》的有关规定，拟提名王勤为公司第一期员工持股计划管理委员会
委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

    表决结果：同意 3,931.5 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总

                                    2
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    五、关于授权麒盛科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理
本次员工持股计划相关事宜的议案

    为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有
人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，
具体授权事项如下：

    1、负责召集持有人会议；

    2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

    3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产
管理机构行使股东权利；

    4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

    5、负责与资产管理机构的对接工作；

    6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

    7、按照第一期员工持股计划“十、员工持股计划的变更、终止及持有人权
益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；

    8、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期
届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

    9、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

    10、负责员工持股计划的减持安排；

    11、持有人会议授权的其他职责。

    本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第
一期员工持股计划终止之日内有效。

    表决结果：同意 3,931.5 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。


                                     3
特此公告。

                 麒盛科技股份有限公司董事会
                          2020 年 11 月 27 日




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