证券代码：603610          证券简称：麒盛科技           公告编号：2020-048



                  麒盛科技股份有限公司
              关于董事会秘书兼财务总监辞职
            暨法定代表人代行董秘职责的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 11 月 27 日收到侯文
彪先生的书面辞职报告，侯文彪先生因受聘到公司全资子公司担任高级管理人
员，为保证能够在全资子公司充分履行勤勉尽责义务，提请辞任公司董事及董事
会秘书职务，同时亦辞任现担任的副总经理及财务总监职务。侯文彪先生辞职不
会影响公司相关工作的正常开展。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司未聘任新的董事
会秘书之前，公司董事会指定公司董事长唐国海先生代行董事会秘书职责；在公
司未聘任新的财务总监之前，公司董事会指定公司财务经理王晓成先生代行财务
总监职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事、董事会秘书及高管的选聘工作。

    截止至本公告披露日，侯文彪先生持有公司限制性股票 200.4715 万股，未
来其仍将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，严格履行作
出的各项承诺。根据有关规定，侯文彪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。公司董事会对侯文彪先生在担任董事、董事会秘书及高管期间的出色工作
和为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！




    特此公告。

                                               麒盛科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 11 月 28 日

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