证券代码：603610           证券简称：麒盛科技          公告编号：2021-021



                 麒盛科技股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
2021 年 4 月 18 日以邮件和电话方式发出通知，2021 年 4 月 28 日以通讯结合现
场方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会
董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技 2021 年第一季度报告》及其摘要。




    三、备查文件


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1、麒盛科技第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

                                          麒盛科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 30 日




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