证券代码：603610           证券简称：麒盛科技           公告编号：2021-029



                 麒盛科技股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
2021 年 8 月 8 日以邮件和电话方式发出通知，2021 年 8 月 18 日以现场结合通讯
方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董
事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会
议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技 2021 年半年度报告》及其摘要。

    （二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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    （三）审议通过了《关于公司对外投资的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司拟以人民币 3,060 万元收购柏斯速眠科技（深圳）有限公司 5.1%的股
权。本次拟对外投资金额占公司 2020 年末净资产的 1.03%，本次对外投资事项
不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据相关法律法规及《公司章程》等相关公司制度文件，本次对外投资额度
在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。




    三、备查文件

    1、麒盛科技第二届董事会第十六次会议决议

    2、麒盛科技关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见




    特此公告。

                                               麒盛科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 20 日




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