证券代码：603610           证券简称：麒盛科技          公告编号：2021-033



                 麒盛科技股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
2021 年 11 月 30 日以邮件和电话方式发出通知，2021 年 12 月 10 日以现场结合
通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与
会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的
议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-035）。

    （二）审议通过了《关于向子公司增资的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司拟以人民币 10,000 万元增加认缴公司全资子公司麟盛投资（海南）有
限公司注册资本。本次拟增资金额占公司 2020 年末净资产的 3.38%，本次对全

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资子公司增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等相关公司制度文件，
本次对外投资额度在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-036）。




   三、备查文件

    1、麒盛科技第二届董事会第十九次会议决议；

    2、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。

                                               麒盛科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 11 日




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