麒盛科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料




          浙江省嘉兴市

        二〇二一年十二月
  麒盛科技股份有限公司                             2021 年第一次临时股东大会会议资料




                           麒盛科技股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会文件目录

序号                                   内容                                      页码


 一                      2021 年第一次临时股东大会会议须知                         1


 二                      2021 年第一次临时股东大会会议议程                         2


 三                      2021 年第一次临时股东大会会议议案                         4


 1        《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》                 4
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                 2021 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东：
     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司
法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出
席本次股东大会的全体人员遵照执行。

     一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会；法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

     二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会
议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席
会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要
求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝
其入场。

     三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议
议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并
及时报有关部门处理。

     四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。

     五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。

     六、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法
律、法规及交易所规则的情况。
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                 2021 年第一次临时股东大会会议议程
     一、    会议时间、地点及网络投票

     1、现场会议

     股东大会类型和届次：2021 年第一次临时股东大会

     时间：2021 年 12 月 28 日 14 点 30 分

     地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路 179 号办公楼五楼会议室

     2、网络投票

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 28 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、    股权登记日

     2021 年 12 月 22 日

     三、    会议主持人

     董事长：唐国海

     四、    现场会议安排

     （一）会议签到

     （二）会议开始

     1、宣布会议开始；

     2、介绍出席会议的股东代表和来宾：

     3、推举计票人、监票人：

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     4、监票人宣读审议事项表决办法

     （三）会议审议议案

     （四）表决并统计表决票

     1、各股东进行表决；

     2、计票人和监票人填写《表决结果统计表》。

     （五）主持人宣读 2021 年第一次临时股东大会决议，与会股东、董事在
会议记录和决议上签字

     （六）主持人宣布会议结束




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议案一

                 关于变更部分募集资金投资项目及其

                       可行性研究报告的议案



各位股东、股东代表：

     公司首次公开发行募集资金投资项目“年产 400 万张智能床总部项目（一
期）”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用
效率，结合市场及公司实际经营情况，公司拟将“年产 400 万张智能床总部项
目（一期）”未使用的部分募集资金及利息 31,440.37 万元（包含累计收到的
利息收入及扣除后续应付款项 2,873.18 万元，实际金额以资金转出当日专户金
额为准），变更用途于“年产 400 万张智能床总部项目（二期）研发中心及生
产配套厂房项目”。

     公司根据首次公开发行募集资金投资项目“品牌及营销网络建设”在实施
过程中的实际情况，结合公司业务发展以及长远规划布局需要，拟将“品牌及
营销网络建设”项目的部分剩余资金 38,704.31 万元，变更用途于“年产 400
万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”。

     现提请股东大会审议。




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                                                        2021 年 12 月 28 日




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