麒盛科技:麒盛科技第二届监事会第十三次会议决议公告2022-04-18
证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2022-005
麒盛科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 15 日以现场方
式在公司会议室召开了第二届监事会第十三次会议。本次会议通知已于 2022 年
4 月 6 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名,实际出席监事
3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限
公司章程》等有关规定,所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议形成如下决议:
(一)审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
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(四)审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技 2021 年年度报告》
及其摘要。
(五)审议通过了《关于 2021 年度企业社会责任报告的议案》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《www.sse.com.cn)披露的《麒
盛科技 2021 年社会责任暨环境及管治报告》。
(六)审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于 2021 年度利润
分配及资本公积转增股本预案的公告》。
(七)审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
全体监事回避表决,提请公司 2021 年年度股东大会审议。
(八)审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
(九)审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计
日常关联交易的议案》
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关联监事徐建春已回避表决。
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于 2021 年度日常关联
交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
(十)审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现
金管理额度的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于 2022 年度使用闲置
自有资金进行现金管理额度的公告》。
(十一)审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于 2022 年度使用闲置
募集资金进行现金管理额度的公告》。
(十二)审议通过了《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议
案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《麒盛
科技 2021 年度审计报告》及《麒盛科技 2021 年度内部控制审计报告》。
(十三)审议通过了《关于通过<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《麒盛
科技 2021 年度内部控制评价报告》。
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(十四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于会计政策变更的公告》。
(十五)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技监事会议事规则》(2022
年 4 月修订)。
三、备查文件
1、麒盛科技第二届监事会第十三次会议决议
2、麒盛科技 2021 年度监事会工作报告
3、《麒盛科技监事会议事规则》(2022 年 4 月修订)
特此公告。
麒盛科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 18 日
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