证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2022-022
麒盛科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 167,490,923
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.8032
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以
现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投
票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东
大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果
出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结
果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事黄小卫先生因工作原因未能出席本次会
议，事前已请假并委托唐国海先生代为投票；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书唐蒙恬女士、副总经理单华锋先生、代理财务总监王晓成先生的
出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,482,960 99.9952 7,963 0.0048 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,482,960 99.9952 7,963 0.0048 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,482,960 99.9952 7,963 0.0048 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,366,089 99.9254 124,834 0.0746 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,455,201 99.9786 7,963 0.0047 27,759 0.0167
6、 议案名称：《关于 2021 年度企业社会责任报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 167,482,960 99.9952 7,963 0.0048 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,484,523 99.9961 6,400 0.0039 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,366,089 99.9254 124,834 0.0746 0 0.0000
9、 议案名称：《关于支付 2021 年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,482,960 99.9952 7,963 0.0048 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,482,960 99.9952 7,963 0.0048 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,579,446 99.6063 124,834 0.3937 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,536,909 99.9100 124,834 0.0900 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,482,960 99.9952 7,963 0.0048 0 0.0000
14、 议案名称：《关于 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,482,960 99.9952 7,963 0.0048 0 0.0000
15、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,482,960 99.9952 7,963 0.0048 0 0.0000
16、 议案名称： 关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 24,467,416 99.9657 7,963 0.0325 0 0.0000
17、 议案名称：《关于公司及子公司 2022 年度综合授信额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,696,317 99.9749 7,963 0.0251 0 0.0000
18、 议案名称：《关于公司及子公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管
理额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,366,089 99.9254 124,834 0.0746 0 0.0000
19、 议案名称：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,482,960 99.9952 7,963 0.0048 0 0.0000
20、 议案名称：《关于公司及子公司 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,482,960 99.9952 7,963 0.0048 0 0.0000
21、 议案名称：《关于会计政策变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,482,960 99.9952 7,963 0.0048 0 0.0000
22、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,366,089 99.9254 124,834 0.0746 0 0.0000
23、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,366,089 99.9254 124,834 0.0746 0 0.0000
24、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,366,089 99.9254 124,834 0.0746 0 0.0000
25、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,366,089 99.9254 124,834 0.0746 0 0.0000
26、 议案名称：《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,366,089 99.9254 124,834 0.0746 0 0.0000
27、 议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,366,089 99.9254 124,834 0.0746 0 0.0000
28、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,366,089 99.9254 124,834 0.0746 0 0.0000
29、 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,366,089 99.9254 124,834 0.0746 0 0.0000
30、 议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,366,089 99.9254 124,834 0.0746 0 0.0000
31、 议案名称：《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,366,089 99.9254 124,834 0.0746 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 323,262 98.0586 6,400 1.9414 0 0.0000
《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议 321,699 97.5844 7,963 2.4156 0 0.0000
10
案》
11 《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》 204,828 62.1327 124,834 37.8673 0 0.0000
12 《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》 204,828 62.1327 124,834 37.8673 0 0.0000
《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 321,699 97.5844 7,963 2.4156 0 0.0000
13
告的议案》
《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常 321,699 97.5844 7,963 2.4156 0 0.0000
16
关联交易的议案》
《关于公司及子公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管 204,828 62.1327 124,834 37.8673 0 0.0000
18
理额度的议案》
19 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 321,699 97.5844 7,963 2.4156 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案审议的议案 11，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资管理
有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫为关联股东所持合计股份 135,786,643 股，已
进行了相关回避表决；本次股东大会议案审议的议案 12，涉及关联股东回避，
徐建春、徐金华、陈艮雷为关联股东所持合计股份 28,829,180 股，已进行了相
关回避表决；本次股东大会议案审议的议案 16，涉及关联股东回避，嘉兴智海
投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖为关联股东所持合计股份 143,015,544
股，已进行了相关回避表决；本次股东大会议案审议的议案 17，涉及关联股东
回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫为关联股东所持合计
股份 135,786,643 股，已进行了相关回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈禹菲、曹雪莹
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
麒盛科技股份有限公司
2022 年 5 月 14 日