证券代码：603610               证券简称：麒盛科技                 公告编号：2022-034



                         麒盛科技股份有限公司
              关于独立董事公开征集投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：
           征 集 投 票 权 的 起 止 时 间 ： 2022 年 9 月 2 日 ( 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
           13:00-3:00)、2022年9月5日(上午9:30-11:30，下午13:00-3:00)
     征集人对所有表决事项的表决意见：同意
     征集人未持有公司股票
    根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）颁布的《上市公司
股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）的有关规定，并按麒盛科技股
份有限公司（以下称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事周永淦先生作为
征集人就公司拟于2022年9月6日召开的2022年第一次临时股东大会审议的公司
2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东
征集投票权。

       一、征集人的基本情况
    （一）征集人的基本信息与持股情况
       本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周永淦先生，其基本情况如
下：
       周永淦先生：男，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
现任公司独立董事。1975 年至 1983 年，任民丰造纸厂工会成员；1983 年至 2004
年，历任嘉兴劳动局（现嘉兴市人力资源和社会保障局）副科长、科长；2005
年至 2015 年，历任浙江省清华长三角研究院总经理助理、顾问（退休返聘）；2016
年 12 月至今，任麒盛科技独立董事 。
       周永淦先生目前未持有公司股份，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉
及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。不存在《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
     （二）征集人利益关系情况
     征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。本公司董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
     （三）征集人对表决事项的表决意见及理由
     周永淦先生作为公司独立董事，于 2022 年 8 月 18 日出席了公司召开的第
二届董事会第二十七次会议，对《关于<麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<麒盛科技股份有限公司 2022 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了同意票，并发表了同
意公司实施本激励计划的独立意见。征集人认为公司实施本激励计划有利于进一
步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬
考核体系，有助于提升公司员工的凝聚力和创造力，增强公司综合竞争力，促进
公司持续、稳健、快速的发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形。公司本次股票期权激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及
规范性文件所规定的激励对象条件。
    二、本次股东大会的基本情况
    (一)现场会议召开的日期时间：2022 年 9 月 6 日 14 点 30 分
    网络投票时间：2022 年 9 月 6 日公司本次采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
    (二)召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路 179 号办公楼五楼会议室
    (三)本次股东大会审议关于本激励计划的相关议案
序
                                      议案名称                                      同意   反对   弃权
号

1    《关于<麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2    《关于<麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3    《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

                 关于公司本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在上海证券交易所网
            站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体公开披露的《麒盛科技召开 2022 年
            第一次临时股东大会的通知》
                   三、征集方案
                 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
            定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
                 (一)征集对象：截止 2022 年 8 月 31 日下午交易结束后,在中国证券登记结
            算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股
            东。
                 (二)征集时间：2022 年 9 月 2 日(上午 9:30-11:30，下午 13:00-3:00)、2022
            年 9 月 5 日(上午 9:30-11:30，下午 13:00-3:00)
                 (三)征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
            指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。
                 (四)征集程序
                 1、征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐项
            填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
                 2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相
            关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
                 （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件（加
            盖公章）、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股
            东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
                 （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
            书原件、股东账户卡复印件；
                 （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送
达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路 179 号办公楼五楼麒盛科技证券部
    收件人：唐蒙恬
    邮政编码：314016
    联系电话：0573-82283307
    联系传真：0573-82280051
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
    （九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。


                                                        征集人：周永淦
                                                       2022 年 8 月 20 日
    附件：麒盛科技股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书
           附件:
                                   麒盛科技股份有限公司
                              独立董事公开征集投票权授权委托书
           本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
       为本次征集投票权制作并公告的《麒盛科技关于独立董事公开征集委托投票权的
       公告》、《麒盛科技关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》及其他相
       关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
           本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托周永淦作为本人/本公司的代理人
       出席麒盛科技 2022 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议
       审议事项行使表决权。

序号                           议案名称                          赞成   反对   弃权

       《关于<麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计
 1
       划（草案）>及其摘要的议案》
       《关于<麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
 2
       实施考核管理办法>的议案》
       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期
 3
       权激励计划相关事宜的议案》


           (委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,
       未填写视为弃权)
           委托人姓名或名称(签名或盖章):
           委托股东身份证号码或营业执照号码:
           委托股东持股数:
           委托股东证券账户号:
           签署日期:
           本项授权的有效期限:自签署日至麒盛科技股份有限公司 2022 年第一次临
       时股东大会结束。