上海市锦天城律师事务所
         关于麒盛科技股份有限公司
       2022 年第一次临时股东大会的




                  法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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                         关于麒盛科技股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会的法律意见书


致：麒盛科技股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受麒盛科技股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及
《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本
法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：




     一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2022
年 8 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《麒盛科技股份有限公司

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关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》。上述公告列明了本次股东大会的
召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题等事项，公告刊登
的日期距本次股东大会的召开日期已 15 日。

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2022 年
9 月 6 日下午 14 时 30 分在浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路 179 号办公楼五楼会议室
召开，因正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，根据公司所在地相关疫情防控政
策要求，为减少人员汇集和集中，公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会
议。本次股东大会网络投票的时间为 2022 年 9 月 6 日至 2022 年 9 月 6 日，采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00，
通过互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。




     二、出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人

     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 名，代表有表决权股
份 66,510,329 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 18.5529%，其中：

     （1）出席现场会议的股东及股东代理人

     根据公司出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次
股东大会的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的股份 65,649,368 股，占
公司股份总数的 18.3128%。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

     （2）参加网络投票的股东


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     根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，本次股
东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 17 名，代表有表决权股份
860,961 股，占公司股份总数的 0.2402%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司验证其身份。

     （3）参加会议的中小股东

     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 17 名，代表有表决权
股份 860,961 股，占公司股份总数的 0.2402%。

     （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）

     2、出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有
效。




       三、本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。



       四、本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和
网络投票表决的方式，通过了如下决议：


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     1、审议通过《关于<麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；

     表决结果（含网络投票）：

     关联股东唐颖回避本项表决；出席本次会议的非关联股东中同意：
63,006,973 股，占有效表决股份总数的 99.5387%；反对：256,459 股，占有效表
决股份总数的 0.4051%；弃权：35,532 股，占有效表决股份总数的 0.0562%。

     中小股东表决情况：

     同意：568,970 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 66.0854%；
反对：256,459 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 29.7875%；弃权：
35,532 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.1271%。

     2、审议通过《关于<麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》；

     表决结果（含网络投票）：

     关联股东唐颖回避本项表决；出席本次会议的非关联股东中同意：
63,006,973 股，占有效表决股份总数的 99.5387%；反对：256,459 股，占有效表
决股份总数的 0.4051%；弃权：35,532 股，占有效表决股份总数的 0.0562%。

     中小股东表决情况：

     同意：568,970 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 66.0854%；
反对：256,459 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 29.7875%；弃权：
35,532 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.1271%。

     3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》；

     表决结果（含网络投票）：

     关联股东唐颖回避本项表决；出席本次会议的非关联股东中同意：
63,006,973 股，占有效表决股份总数的 99.5387%；反对：256,459 股，占有效表
决股份总数的 0.4051%；弃权：35,532 股，占有效表决股份总数的 0.0562%。

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     中小股东表决情况：

     同意：568,970 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 66.0854%；
反对：256,459 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 29.7875%；弃权：
35,532 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.1271%。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。




     五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）




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