麒盛科技：麒盛科技第二届监事会第十七次会议决议公告2022-09-30
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2022-043
麒盛科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。
一、监事会会议召开情况
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）于 2022 年 9
月 29 日以现场方式在公司会议室召开了第二届监事会第十七次会议。本次会议
通知已于 2022 年 9 月 19 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单
及期权数量的议案》
监事会认为：公司对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计
划”）授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和本激励计划中的有关规定，
本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，
调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司对本激励
计划授予激励对象名单、授予数量进行调整。
关联监事徐金华已回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技关于调整 2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的公
告》。
（二）审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期
权的议案》
监事会依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《麒盛科技股份
有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规
定，结合对本激励计划激励对象名单的审核结果，发表核查意见如下：
1、激励对象符合《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规
范性文件规定的激励对象条件和任职资格，均为在公司（含子公司）任职的高级
管理人员及核心技术/业务人员，与本激励计划所确定的激励对象范围相符；
2、激励对象中无公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
3、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授股票期权的
激励对象均为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定
的激励对象，激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下
列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
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本次授予的 246 名激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、
规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作
为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会同意本激励计划授予的激励对象名单，一致同意以 2022 年 9
月 29 日为股票期权授权日，向符合授予条件的 246 名激励对象授予 549.77 万份
股票期权，行权价格为 13.09 元/股。
关联监事徐金华已回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技关于向 2022 年股票股权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
三、备查文件
1、麒盛科技第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司监事会
2022 年 9 月 30 日
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