证券代码：603610             证券简称：麒盛科技               公告编号：2022-061



                         麒盛科技股份有限公司
             关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
            或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



                麒盛科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2022 年 11 月 25 日分别召
            开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关
            于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》、《关于董事会换届选举
            暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更
            登记的议案》，上述议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

                本次换届选举后，公司董事会人数由 7 人变更为 6 人，公司拟对现行《公司
            章程》相关条款进行修订及办理工商变更登记等事宜。具体情况如下：

                                                               （提示:修改内容以下划线并加粗标示）


                      现行条款                                             修订后条款

第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3   第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 人，

人，设董事长 1 人。                                  设董事长 1 人。

                除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。根据《中华人民共和国公司法》、
            《公司章程》和《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关规定，公司对《公
            司章程》相关条款进行修改，应提请召开股东大会进行审议，并提请股东大会授
            权董事会及董事会授权人士办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的
            《公司章程》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的麒盛科
            技股份有限公司《公司章程》（2022 年 11 月修订）。

                特此公告。

                                                                麒盛科技股份有限公司董事会

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    2022 年 11 月 26 日




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