麒盛科技：麒盛科技2022年第二次临时股东大会会议资料2022-12-07
麒盛科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料
浙江省嘉兴市
二〇二二年十二月
麒盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
麒盛科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会文件目录
麒盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知 .......................... 3
麒盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程 .......................... 5
议案一 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 ........................ 7
议案二 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案 ............ 9
议案三 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案 ...... 11
议案四 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案 .. 13
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麒盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
麒盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司
法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出
席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会；法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会
议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席
会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要
求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝
其入场。
三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议
议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并
及时报有关部门处理。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。
六、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
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麒盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
七、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法
律、法规及交易所规则的情况。
八、关于疫情防控期间参加本次股东大会的注意事项
鉴于目前疫情防控需要，为最大限度保障股东及代理人和参会人员的健康
安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的
注意事项提示如下：
1、为减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东优
先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
2、确需现场参会的，请在参会登记同时提供“健康码”、“行程码”信
息，公司将按照最新的疫情防控相关规定确认是否符合参会条件。为保护参会
人员的健康安全，未在前述时间完成申报、近 14 日内有中高风险地区旅居史或
不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
3、股东大会召开当日，公司将按最新的疫情防控要求对参会人员进行防疫
管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”、
“48 小时内核酸阴性证明”。参会股东请务必确保本人体温正常、无呼吸道不
适等症状，并佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。
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麒盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
麒盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1、现场会议
时间：2022 年 12 月 12 日 14 点 30 分
地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路 179 号办公楼五楼会议室
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
2022 年 12 月 6 日
三、会议主持人
董事长：唐国海
四、现场会议安排
（一）会议签到
（二）会议开始
1、宣布会议开始；
2、介绍出席会议的股东代表和来宾；
3、推举计票人、监票人；
4、监票人宣读审议事项表决办法。
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（三）会议审议议案
（四）表决并统计表决票
1、各股东进行表决；
2、计票人和监票人填写《表决结果统计表》。
（五）主持人宣读 2022 年第二次临时股东大会决议，与会股东、董事在会
议记录和决议上签字
（六）主持人宣布会议结束
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麒盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
议案一
关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结
合公司本次董事会、监事会换届的实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关
条款进行修订及办理工商变更登记等事宜。有关条款具体修订内容详见附件。
现提请股东大会审议。
麒盛科技股份有限公司
2022 年 12 月 12 日
附件：《<麒盛科技股份有限公司章程>修订对照表》
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麒盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
《麒盛科技股份有限公司章程》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结
合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订及办理工商变
更登记等事宜，具体情况如下：
（提示:修改内容以下划线并加粗标示）
现行条款 修订后条款
第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独 第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董
立董事 3 人，设董事长 1 人。 事 3 人，设董事长 1 人。
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议案二
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选
举。公司董事会提名 3 名独立董事。本议案包括如下 3 个子议案：
2.01《选举李荣华为公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.02《选举周易为公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.03《选举张诚为公司第三届董事会独立董事的议案》。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
现提请股东大会审议。
麒盛科技股份有限公司
2022 年 12 月 12 日
附件：《独立董事候选人简历》
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麒盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
独立董事候选人简历：
李荣华先生：中国国籍，1976 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现
任江苏海辉律师事务所律师。1998 年 7 月至 2007 年 7 月，任天津市第五中学
教师；2007 年 9 月至 2010 年 7 月，就读北京大学法学院；2010 年 9 月至 2016
年 9 月，任无锡国家高新区管委会法制办雇员；2016 年 10 月至今，任江苏海
辉律师事务所律师。2020 年 8 月至今，任麒盛科技独立董事。
周易女士：中国国籍，1985 年出生，博士研究生学历。现任复旦大学副教授。
2014 年 1 月至 2015 年 3 月，任南开大学讲师；2015 年 5 月至 2020 年 4 月，任
复旦大学讲师；2020 年 11 月至今，任上海圣克赛斯液压股份有限公司独立董
事；2020 年 5 月至今，任复旦大学副教授。
张诚先生：中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现
任管理学院教授。2004 年 11 月至 2008 年 11 月，任复旦大学管理学院讲师；
2008 年 12 月至 2014 年 11 月，任复旦大学管理学院副教授；2014 年 12 月至
今，任复旦大学管理学院教授。
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麒盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
议案三
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选
举。公司董事会提名 3 名非独立董事。本议案包括如下 3 个子议案：
3.01《选举唐国海为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
3.02《选举黄小卫为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
3.03《选举唐颖为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
现提请股东大会审议。
麒盛科技股份有限公司
2022 年 12 月 12 日
附件：《非独立董事候选人简历》
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麒盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
非独立董事候选人简历：
唐国海先生：中国国籍，1953 年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公
司董事长、嘉兴市维斯科海绵有限公司执行董事兼经理、浙江麒盛数据服务有
限公司董事、舒福德投资有限公司董事、奥格莫森有限公司首席执行官兼董
事、奥格莫森欧洲有限公司董事、南部湾国际有限公司首席执行官兼董事，兼
任嘉兴市秀洲区人民代表大会代表、浙商投资促进会副会长。1997 年至 2002
年，任嘉兴自立汽车车型研制开发有限公司副董事长；2000 年至 2012 年，任
嘉兴精良工贸有限公司执行董事；2003 年至 2009 年，历任礼恩派（嘉兴）有
限公司经理、国际机械部中国区总裁；2010 年至 2015 年，任嘉兴礼海电气科
技有限公司副董事长、总经理；2002 年 6 月至今，历任嘉兴瑞海机械高科技有
限公司董事长、执行董事、经理；2008 年 6 月至今，历任嘉兴市维斯科海绵有
限公司董事长、执行董事、经理；2011 年至 2016 年，任嘉兴市舒福德电动床
有限公司执行董事；2016 年 12 月至今，任公司董事长。
黄小卫先生：中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任公
司董事、总经理、浙江索菲莉尔家居有限公司董事、舒福德智能科技（杭州）
有限公司执行董事、浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理、浙江麒悦科
技有限公司董事长。2003 年至 2009 年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司技术总
监、总经理；2010 年至 2014 年，任锐迈机械科技（吴江）有限公司董事长；
2015 年至 2016 年，任嘉兴蔚晨商贸有限公司执行董事、经理；2014 年至 2016
年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2016 年 12 月至今，任公司董
事、总经理。
唐颖女士：中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司
董事、嘉兴市维斯科海绵有限公司监事。2002 年至 2003 年，任嘉兴市精良工
贸有限公司销售；2003 年至 2007 年，任礼恩派（嘉兴）有限公司销售；2007
年 6 月至今，先后任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事、监事；2008 年至 2016
年，任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事、副总经理；2016 年 7 月至今，任嘉兴
市维斯科海绵有限公司监事；2016 年 12 月至今，任公司董事。
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麒盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
议案四
关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选
举。公司监事会提名 2 名股东代表监事。本议案包括如下 2 个子议案：
4.01《选举徐建春为公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
4.02《选举凌国民为公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
在股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。
现提请股东大会审议。
麒盛科技股份有限公司
2022 年 12 月 12 日
附件：《股东代表监事候选人简历》
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麒盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
股东代表监事候选人简历：
徐建春先生：中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权。现任公司监事会主
席。1990 年至 2000 年，任嘉兴市弹簧厂技术员；2000 年至 2005 年任嘉兴市浩
宇五金电器有限公司总经理；2005 年至 2014 年，任嘉兴市舒福德电动床有限
公司总经理；2014 年至 2016 年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总监；2016
年 12 月至今，任公司监事会主席。
凌国民先生：中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。现
任嘉兴市维斯科海绵有限公司副总经理。2000 年至 2006 年，任广东圣诺盟控
股集团有限公司发泡工程师；2006 年至 2007 年，任浙江圣诺盟顾家海绵有限
公司生产技术经理；2007 年至今，任嘉兴市维斯科海绵有限公司副总经理。
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