诺力股份 2018 年第三次临时股东大会会议资料


证券代码：603611                                  证券简称：诺力股份




            诺力智能装备股份有限公司

            2018 年第三次临时股东大会

                       会议资料




                   二〇一八年十一月十二日




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                         诺力智能装备股份有限公司

                       2018 年第三次临时股东大会议程
    一、会议召开时间：

    1、现场会议时间：2018年11月12日（星期一）14:00。

    2、网络投票时间：公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、现场会议召开地点：

    浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室。

    三、会议主持人：

    根据《公司章程》由董事长丁毅先生或（在董事长不能主持时）由半数以上董事推选的

董事。

    四、会议议程：

    （一）主持人宣布会议开幕

    （二）审议议案

    1、审议《诺力股份关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。

    （三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

    （四）介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。

    （五）现场会议表决及表决结果统计。

    （六）休会30分钟。

    （七）宣布表决结果。

    （八）见证律师宣读法律意见书。

    （九）宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。

    （十）主持人宣布会议闭幕。




                                                         诺力智能装备股份有限公司

                                                                   2018年11月12日



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                         诺力智能装备股份有限公司

                     2018年第三次临时股东大会须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利

进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，特

制定本须知。

    一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

    二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公

司章程》中规定的职责。

    三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。

    四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登记发言的人

数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在

先。

    五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填

写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。

    六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。

    七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。

    八、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级

管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20

分钟。

    九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进

行大会表决。

    十、表决方式

    本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，

每一股份享有一票表决权，即一股一票。

    （一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决提交本次

股东大会审议的议案时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中
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任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

    （二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能

选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行

表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。

    根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场

投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上证

所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后

复会。

    十一、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。

    十二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得

扰乱大会正常秩序。

    十三、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意

见。




                                                       诺力智能装备股份有限公司

                                                                 2018 年 11 月 12 日




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议案一

                诺力股份关于变更注册资本及修改公司章程
                        并办理相应工商变更登记的议案


各位股东：

      1、变更注册资本

      诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）第六届董事会第十一

次会议于 2018 年 7 月 18 日召开，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未

解除限售的限制性股票的议案》，根据《诺力智能装备股份有限公司第一期限制性股票激励

计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2017 年第三次临时股东

大会授权，因 10 名激励对象已离职，不再符合激励条件，公司将其持有的已获授但尚未解

除限售的 287,700 股限制性股票进行回购注销。具体内容请见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限

制性股票的议案》（公告编号：2018-036）。

      公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公

司”）开设了回购专用证券账户（账号：B882234963），并向中登公司上海分公司申请办理

上述激励对象已获授但尚未解锁的 287,700 股限制性股票回购过户手续。2018 年 10 月 16

日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，按照相关要求该部分股份已于 2018 年 10

月 22 日注销。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股

份关于注销已回购限制性股票的公告》（公告编号：2018-059）。

      本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 287,700 股，公司股

份总数减少 287,700 股，公司总股本将由 267,963,554 股变更为 267,675,854 股。公司注册

资本相应由 267,963,554 元变更为 267,675,854 元。

      2、就注册资本变更及其他相关事宜，公司董事会同意修改《公司章程》，具体如下：

序号              《公司章程》原条款                 《公司章程》修订后的条款

  1      第六条    公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币

         267,963,554 元。                       267,675,854 元。

  2      第 十 九 条     公 司 股 份 总 数 为   第十九条 公司股份总数为

         267,963,554 股，公司的股本结构为：普   267,675,854 股，公司的股本结构为：普

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       通股 267,963,554 股，无其他种类股份。 通股 267,675,854 股，无其他种类股份。

    3、就注册资本变更及其他相关事宜，同意变更注册资本及修改公司章程等办理相应工

商变更登记备案手续。

    除以上修改条款外，无其他条款修改。经本次修改的《公司章程》详见上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

    本议案请各位股东审议。




                                                  诺力智能装备股份有限公司董事会

                                                               2018 年 11 月 12 日




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