证券代码：603611              证券简称：诺力股份             公告编号：2019-005


                       诺力智能装备股份有限公司
                 第六届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 1 月 22 日以

电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第十三次会议的通知，2019 年 1 月 28 日在公

司办公楼 201 会议室召开会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴望

婴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手

表决的方式通过相关决议。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《诺力股份关于为控股子公司代为开具保函并提供担保的议案》。

    公司控股子公司无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称“中鼎集成”）于 2019 年 1 月

19 日与孚能科技（镇江）有限公司（以下简称“孚能科技”）签定了合同编号为 ZJSB20180013

的《镇江 1#、2#厂房化成分容测试段物流线设备采购合同》（以下简称“采购合同”）。具体

内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于控股子公司

签订日常经营性合同的公告》（公告编号：2019-003）。

    为确保上述合同的顺利执行，公司为中鼎集成向孚能科技提供合同总金额 30%的银行

履约保函并提供担保。由公司向银行申请办理履约保函人民币 18，000 万元整，履约保函

期限至 2019 年 3 月 31 日。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股

份有限公司关于申请办理银行履约保函的公告》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。
诺力智能装备股份有限公司监事会

              2019 年 1 月 28 日