证券代码：603611              证券简称：诺力股份              公告编号：2019-007



                         诺力智能装备股份有限公司
                 第六届董事会第十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

     诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“诺力股份”）于 2019

年 1 月 23 日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，2019 年

1 月 29 日在公司办公楼 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 11 人，实到

董事 11 人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由董事长

丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举

手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《诺力股份关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2019 年 2 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司

同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于召开 2019 年第一次

临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                                   诺力智能装备股份有限公司董事会

                                                                  2019 年 1 月 29 日