证券代码：603611              证券简称：诺力股份             公告编号：2019-015



                        诺力智能装备股份有限公司

             关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）

                 为 2019 年度财务、内控审计机构的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“诺力股份”）第六届董事

会第十七次会议于 2019 年 3 月 25 日审议通过了《诺力智能装备股有限公司关于聘任天健

会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务、内控审计机构的议案》，拟聘任天健会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，

聘期均为一年。

    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《诺力智能装备股

份有限公司第六届董事会第十七会议决议公告》。上述议案尚须提交公司 2018 年年度股东

大会审议。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在历年对公司的

审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够

准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该会计师事

务所为公司 2018 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对该会计师事务所在审计过

程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议，公司第六

届董事会第十七次会议审议通过，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

    公司独立董事认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了

审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分的审计证据，审计时间充分，审计人员配置

合理，执业能力胜任，所出具的审计报告能够客观反映公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况

以及 2018 年度的经营成果和现金流量，审计意见符合公司的实际情况。公司独立董事未发
现参与公司 2018 年年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。为此，同意

上述议案经公司董事会审议通过后报公司年度股东大会审议。

    特此公告。




                                                 诺力智能装备股份有限公司董事会

                                                                2019 年 3 月 25 日