证券代码：603611                证券简称：诺力股份             公告编号：2019-018



                       诺力智能装备股份有限公司
                关于 2019 年日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    本日常关联交易需要提交诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市

公司”或“诺力股份”）股东大会审议。


    本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2019 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《诺力股份关于 2019

年日常关联交易预计的议案》。关联董事毛英女士、周学军先生已回避表决，其余 9 名非关

联董事均表决同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税）

                                                                  预计金额与实际发

 关联交易类别         关联人         预计金额   实际发生金额      生金额差异较大的

                                                                        原因

                                                                  主要系相关产品零
 向关联人购买   杭州拜特机器人
                                     1800.00         1379.96      部件升级、供应商
     商品            有限公司
                                                                  替换所致

                                                                  主要系相关产品零
     合计               /            1800.00         1379.96
                                                                  部件升级、供应商
                                                                 替换所致




（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元、不含税）

                                                                 本次预计金额与上
                                                  上年实际发生
 关联交易类别        关联人        本次预计金额                  年实际发生金额差
                                                     金额
                                                                   异较大的原因

 向关联人购买     杭州拜特机器人
                                     1670.00        1379.96           不适用
     商品           有限公司

     合计               /            1670.00        1379.96             /



    二、关联方介绍和关联关系

    （一）杭州拜特机器人有限公司（以下简称“杭州拜特”）

    1、基本情况

    公司名称：杭州拜特机器人有限公司

    公司类型：其他有限责任公司

    公司住所：浙江省杭州余杭区兴国路503号7幢一层、二层

    注册资本：叁佰万元整

    法定代表人：张磊

    经营范围：机械生产；技术开发、技术服务、批发、零售：电驱动设备，物流搬运设备，

变速箱，电线电缆，仪器仪表，金属材料，计算机设备。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

    公司以人民币60万元认缴出资，持有杭州拜特20%股权。

    截至2018年12月31日，资产总额人民币2,355.54万元，净资产人民币1,138.06万元；2018

年度营业收入人民币1,798.66万元，净利润人民币117.64万元。

    2、与上市公司的关联关系：公司以人民币60万元认缴出资，持有杭州拜特20%股权。公

司董事、总经理毛英女士兼任杭州拜特董事，公司董事周学军先生兼任杭州拜特监事。

    3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定履约，

未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司2019年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发

生的采购商品等关联交易。

    公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关

联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了

必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，

有利于公司的持续稳定经营。

    该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易

价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经

营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不

对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情

形。

    五、独立董事事前认可意见

    公司独立董事发表如下事前认可意见：1、公司 2019 年度拟发生的日常关联交易满足公

司日常生产经营的需要，关联交易双方在公平、公开、公正的原则下以市场公允价格进行交

易，符合相关法律、法规的要求。关联交易的开展能够降低采购成本，扩大经营范围，增强

公司的市场影响力。2、上述关联交易不影响公司正常的生产经营。关联交易是公司业务经

营的一部分，对公司主营业务影响小，关联交易的持续进行不会构成公司对关联方的依赖。

关联交易不存在内幕交易的行为，因此不会损害公司及全体股东的利益。3、我们同意将上

述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。4、上述议案尚需提交股东大会审议，关

联股东应予以回避。

    六、独立董事独立意见

       公司独立董事发表如下独立意见：1、《诺力智能装备股份有限公司关于 2019 年日常关

联交易预计的议案》符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有

关规定的要求。事前已经我们审核，同意提交董事会审议，在董事会表决过程中与议案有关

联关系的关联董事回避了相关议案的表决，表决程序合法、合规、有效，符合有关法律、法

规和公司章程的规定。2、《诺力智能装备股份有限公司关于 2019 年日常关联交易预计的议

案》所列事项均为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，

与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公
司经营，符合公司经营发展战略。公司与关联人的关联交易，关联交易价格按照市场价格执

行，公平合理；亦不会影响公司的独立性，其交易行为有利于公司正常经营。3、公司 2018

年日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性，不存在损害

公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。我们同意将上述议案提交

公司股东大会审议。

    七、董事会审计委员会审核意见

     公司董事会审计委员会发表如下审核意见：该项日常关联交易是公司持续经营和日常

管理中必要的日常业务往来，公司向关联方采购材料是基于公司生产经营和战略发展需要展

开，同时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易

时按照公允原则，交易程序公开、透明，符合相关法律、法规及公司章程的规定,不存在内

幕交易、损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及

未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类

交易而对关联方形成主要依赖。董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，审议结果公平、

公正。董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会和股东大会予以审议。

    特此公告。




                                                  诺力智能装备股份有限公司董事会

                                                                 2019 年 3 月 25 日