证券代码：603611         证券简称：诺力股份         公告编号：2021-013



                 诺力智能装备股份有限公司
            关于 2020 年度利润分配预案的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元，每股派送红股 0 股，每股转增
0 股。
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数（总股本扣除公司回
购专户的股份余额）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    ●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。


    一、利润分配方案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司 2020 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 242,393,080.00 元，期末可供
分配利润为人民币 951,265,798.36 元。经第七届董事会第八次决议，公司 2020
年度利润分配预案如下：
    1、公司拟以 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股
本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.0 元
（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 267,184,734 股，扣除公司目前
回购专户的股份余额 9,583,943 股后应分配股数共 257,600,791 股，以此为基数
计算，合计拟派发现金红利人民币 77,280,237.30 元（含税），占公司当年归属
于上市公司股东的净利润的 31.88%。
    2. 除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股
本。
    上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份 9,583,943 股，不参与本次利
润分配及资本公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
       二、公司履行的决策程序
    1、董事会意见
    公司于 2021 年 4 月 15 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《诺力智
能装备股份有限公司 2020 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2020
年年度股东大会审议。
    经审核，董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，符合《公司章程》、《未来三年（2018 年-2020 年）股东
分红回报规划》等相关制度要求。公司 2020 年度利润分配预案，是基于公司 2020
年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，既不会造成公司流动资金短缺，
又能使全体股东分享公司的经营成果。
    2、独立董事意见
    公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》
及《未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》的相关要求，保障公司分
红政策的持续性和稳定性，维护了广大投资者特别是中小投资者的利益。公司组
织召开董事会审议分红事项，召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，议案合法有效。
    公司 2020 年度利润分配预案能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的
可持续性发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的
2020 年度利润分配方案，同意将《诺力智能装备股份有限公司 2020 年度利润分
配预案》提交公司年度股东大会予以审议。
    3、监事会意见
    公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第七届监事会第八次会议审议通过了《诺力
智能装备股份有限公司 2020 年度利润分配预案》。监事会认为该预案符合《公司
章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金红利的相关规定，能够保
障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本预案提交
2020 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
    特此公告。




                                         诺力智能装备股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 15 日