君禾股份:第三届监事会第一次会议决议公告2017-12-14
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2017-031
君禾泵业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2017
年 12 月 12 日在公司二楼会议室以现场表决形式召开。本次会议通知于 2017 年
12 月 6 日以专人送达方式发出。会议由监事会主席杨春海先生主持,会议应出
席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事会议
事规则》等规则的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意推选杨春海先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过
之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2017 年 12 月 14 日