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备忘事项 |
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详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
2 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
3 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
4 关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
8 关于公司及子公司2024年度担保事项的议案
9 关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
10 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
11 关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
14.01 选举张阿华先生为第五届董事会非独立董事
14.02 选举张君波先生为第五届董事会非独立董事
14.03 选举周惠琴女士为第五届董事会非独立董事
14.04 选举林姗姗女士为第五届董事会非独立董事
15.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
15.01 选举陈翼然先生为第五届董事会独立董事
15.02 选举荆娴女士为第五届董事会独立董事
15.03 选举朱承君先生为第五届董事会独立董事
16.00 关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举杨春海先生为第五届监事会非职工代表监事
16.02 选举郑建香女士为第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-26
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君禾股份第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_8KQC.pdf
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2024-04-26
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君禾股份关于公司及子公司2024年度担保事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_IPXX.pdf
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2024-04-26
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君禾股份关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_4MIB.pdf
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2024-04-26
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君禾股份第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_KOPB.pdf
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2024-04-26
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君禾股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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君禾股份关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_VDKG.pdf
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2024-04-26
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君禾股份关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_87OG.pdf
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2024-04-26
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君禾股份关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_MEWE.pdf
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2024-04-26
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君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_ECUF.pdf
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2024-04-26
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君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_HJ4D.pdf
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2024-04-26
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君禾股份关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_GW6I.pdf
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2024-04-26
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君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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君禾股份关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_QF57.pdf
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2024-04-26
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君禾股份关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_3Z57.pdf
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2024-04-26
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君禾股份2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_5KJB.pdf
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2024-04-26
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君禾股份关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_ZJXZ.pdf
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2024-04-26
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君禾股份关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_GQRK.pdf
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2024-04-26
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君禾股份关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_GZFS.pdf
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2024-04-26
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君禾股份关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_Z3DO.pdf
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2024-04-26
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君禾股份关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_CRB1.pdf
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2024-04-26
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君禾股份关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603617_20240426_H5TK.pdf
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2024-04-18
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君禾股份关于收到公司实际控制人、董事长提议公司2023年度利润分配方案的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603617_20240418_11WL.pdf
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2024-04-18
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君禾股份2024年第一季度业绩预增的自愿性披露公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603617_20240418_JIPC.pdf
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2024-04-18
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君禾股份2023年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603617_20240418_LVIY.pdf
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2024-04-13
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君禾股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603617_20240413_PL9I.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-08
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君禾股份关于开立理财专用结算账户及注销部分募集资金理财专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/603617_20240308_1INX.pdf
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