证券代码：603617            证券简称：君禾股份        公告编号：2018-071



                     君禾泵业股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会
第八次会议的通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议
于 2018 年 10 月 26 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3
人，实际参会监事 3 人，公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司
董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有
效。
       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    具体内 容详 见 公 司 2018 年 10 月 30 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份 2018 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

       2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。
    具体内 容详 见公 司 2018 年 10 月 30 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2018-072）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    3、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

    公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，符合公司
的发展战略及全体股东利益，不存在违反中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股
票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等
相关规定，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金使用效率，
不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内 容详 见公 司 2018 年 10 月 30 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于变更部分募集资金投资项目实
施地点的公告》（公告编号：2018-073）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    特此公告。




                                              君禾泵业股份有限公司监事会

                                                         2018 年 10 月 30 日