证券代码：603617           证券简称：君禾股份        公告编号：2018-070



                  君禾泵业股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第三届董事会
第八次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于
2018 年 10 月 26 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议
应到董事 9 人，现场出席董事 7 人，通讯方式出席董事 2 人。公司董事长张阿华
先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本
次董事会所作的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    具体内 容详 见 公 司 2018 年 10 月 30 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份 2018 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    公司董事会认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，
变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，
特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财
务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变
更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
    具体内 容详 见公 司 2018 年 10 月 30 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2018-072）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

   （三）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

    公司董事会认为：公司变更部分募集资金投资项目实施地点，符合中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以
及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东
的利益，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金使用效率，不
存在变相改变募集投资投向和损害股东利益的情况。
    具体内 容详 见公 司 2018 年 10 月 30 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于变更部分募集资金投资项目实
施地点的公告》（公告编号：2018-073）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    特此公告。




                                              君禾泵业股份有限公司董事会

                                                         2018 年 10 月 30 日