证券代码：603617             证券简称：君禾股份             公告编号：2018-083



                      君禾泵业股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会
第九次会议的通知于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议
于 2018 年 12 月 05 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3
人，实际参会监事 3 人，公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》
    由于公司2018年限制性股票激励计划激励对象安力因离职已不符合激励条
件。公司董事会同意对该离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
45,000股以10.74元/股与同期银行存款利息之和进行回购注销。
    公司监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司2018
年限制性股票激励计划》的规定，回购注销部分限制性股票事项审议程序合法、
有效。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，也不会影响公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 12 月 06 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于回购并注销部分已授出股权激
励股票的公告》（公告编号：2018-084）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。




             君禾泵业股份有限公司监事会

                      2018 年 12 月 06 日