证券代码：603617             证券简称：君禾股份             公告编号：2019-010



                      君禾泵业股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会
第十次会议的通知于 2019 年 03 月 29 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议
于 2019 年 04 月 04 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3
人，实际参会监事 3 人，公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司签署重大合同的议案》
    同意公司与萧云建设股份有限公司签署《建设工程施工合同》，以推进公司
募投项目顺利建成投产。
    公司监事会认为：公司本次签署重大合同事项，是基于保障募集资金投资项
目顺利进行建设的实际要求，公司就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 04 月 08 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于公司签署重大合同暨募集资金
投资项目进展的公告》（公告编号：2019-013）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    （二）审议通过了《关于公司全资子公司签署重大合同的议案》
    同意公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司与萧云建设股份有限公司
签署《建设工程施工合同》，以推进智能科技产业园顺利建成。
    公司监事会认为：公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司本次签署重大
合同事项，是基于建设智能科技产业园，优化公司产业布局，保障公司主营业务
长效持续发展的实际要求，公司就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 04 月 08 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于公司全资子公司签署重大合同
暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-014）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。


    特此公告。




                                                   君禾泵业股份有限公司监事会

                                                              2019 年 04 月 08 日