证券代码：603617           证券简称：君禾股份          公告编号：2019-016



                    君禾泵业股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、2018 年限制性股票激励计划的基本情况
   2018 年 3 月 24 日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二次会议以及第三届监事会第二次会议审议通过了《公司 2018 年限制性股
票激励计划（草案）》，公司独立董事一致同意实施本次股权激励计划，并委托周
红文独立董事就 2018 年第一次临时股东大会审议的有关议案向全体股东征集投
票权，上海信公企业管理咨询有限公司与上海嘉坦律师事务所分别出具了独立财
务顾问报告以及法律意见书。
   2018 年 3 月 27 日，公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
OA 网站公示了本次股权激励计划激励对象名单，公示时间为 2018 年 3 月 27 日
至 2018 年 4 月 5 日。公示期满，公司监事会未收到员工对激励对象提出的任何
异议。公司于 2018 年 4 月 6 日召开第三届监事会第三次会议审议通过《关于审
核公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及公示情况的议案》。
   2018 年 4 月 12 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2018
年限制性股票激励计划（草案）》等议案。同时，公司就内幕信息知情人本次股
权激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内
幕信息进行股票交易的情形，并于 2018 年 4 月 13 日披露了《公司关于 2018 年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
   2018 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格的议案》与
《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同
意将限制性股票授予价格由 10.94 元/股调整至 10.74 元/股，同时确定以 2018 年

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6 月 4 日作为本次股权激励计划的首次授予日，向 60 名激励对象授予 183.40 万
股限制性股票，授予价格为 10.74 元/股。公司独立董事一致同意董事会就本次股
权激励计划限制性股票授予价格作出的调整，并同意以 2018 年 6 月 4 日作为本
次股权激励计划的首次授予日。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了
核实并发表了同意的意见。
   2018 年 6 月 20 日，公司完成 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登
记证明》。本次限制性股票激励计划首次授予完成后，公司注册资本由 10,000 万
元变更为 10,183.40 万元。
   二、2018 年限制性股票激励计划预留权益情况
   公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）中规定“预留权益的授予对象应当
在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，经董事会提出、独立董事
及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网
站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预
留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。”
   截至本公告日，本次限制性股票激励计划预留的 16.6 万股限制性股票未明确
激励对象，预留权益已经失效。
   特此公告。




                                             君禾泵业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 04 月 13 日




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