证券代码：603617           证券简称：君禾股份       公告编号：2019-028


                        君禾泵业股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 15 日 14 点 00 分
   召开地点：君禾泵业股份有限公司二楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 15 日
                          至 2019 年 5 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》           √
2       《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》           √
3       《关于〈公司 2018 年度独立董事述职报告〉的议案》         √
4       《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》             √
5       《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》             √
6       《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》             √
7       《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预         √
        案的议案》
8       《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》                 √
9       《关于公司及全资子公司 2019 年度向银行等金融机构         √
        申请综合授信额度的议案》
10      《关于公司 2019 年度开展远期结售汇业务的议案》           √
11      《关于公司 2019 年度对全资子公司提供担保的议案》         √
12          《关于修改公司章程的议案》                           √
13          《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬津贴计划的议案》   √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》的《君禾股份 2018 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：12

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、11、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


     (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股            603617      君禾股份           2019/5/10




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记时间：2019 年 5 月 14 日上午 8:30-11:30；下午 13:00-16:30。
（二）登记地点：宁波市海曙区集士港镇万众村公司证券部。
（三）登记方法：
1、个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股
东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法
人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、公司股东可以采用信函或传真方式登记，传真和信函的登记时间以公司收到
为准。请在信函或传真上注明“股东大会登记”及联系方式。
六、   其他事项


（一）会议联系方式
1、通讯地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村君禾泵业股份有限公司。
2、邮编：315000
3、联系人：陈佳伟
4、电话：0574-8802 0788
5、传真：0574-8802 0788
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）请出席现场会议者最晚不迟于 2019 年 5 月 15 日下午 14:00 到会议召开地
点报到。

特此公告。


                                             君禾泵业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 25 日


附件 1：授权委托书


 报备文件


公司第三届董事会第十一次董事会决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

君禾泵业股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 15 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                         同意   反对   弃权

1      《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉
       的议案》

2      《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉
       的议案》

3      《关于〈公司 2018 年度独立董事述职报告〉
       的议案》

4      《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的
       议案》

5      《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的
       议案》

6      《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉的
       议案》
7        《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积
         转增股本预案的议案》

8        《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议
         案》

9        《关于公司及全资子公司 2019 年度向银行
         等金融机构申请综合授信额度的议案》

10       《关于公司 2019 年度开展远期结售汇业务
         的议案》

11       《关于公司 2019 年度对全资子公司提供担
         保的议案》

12       《关于修改公司章程的议案》

13       《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬津贴
         计划的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。