证券代码：603617             证券简称：君禾股份             公告编号：2019-018



                      君禾泵业股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会
第十一次会议的通知于 2019 年 04 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会
议于 2019 年 04 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事
3 人，实际参会监事 3 人，公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公
司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 04 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2018年度监事会工作报告》。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 04 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2018年度财务决算报告》。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 04 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2019年度财务预算报告》。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》
    监事会认为：公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定；公司2018年年度报告及摘要所包含的信息能充
分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2018年年度报
告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 04 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2018年年度报告及摘要》。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于〈公司 2019 年第一季度报告全文及正文〉的议案》
    监事会认为：公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2019年第一季度报告全文及正文所
包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与2019
年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 04 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2019年第一季度报告全文及正文》。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    （六）审议通过了《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告〉的议案》
     监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股
票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金
管理制度》等规定和要求使用募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相
关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形，亦不存在改变或变相
改变募集投向及损害公司和股东利益的情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 04 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    （七）审议通过了《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》
    监事会认为：报告内容符合公司内部控制的实际情况。公司制定的各项内部
控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按
公司内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的
生产经营的规范有序进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    报告期内，公司未有违反法律法规、及《公司章程》和公司内部控制制度的
情形发生。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 04 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2018年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    （八）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案
的议案》
    同意公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司最新总股本
101,789,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.10元（含税），
同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。合计派发现金红利21,375,690.00元
（含税）,合计转增股本40,715,600.00股。
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上海
证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》
等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情
况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，
符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 04 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于公司2018年度利润分配及资本
公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-019）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审
计机构及内部控制审计机构，聘任期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 04 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于关于续聘公司2019年度审计机
构的公告》（公告编号：2019-020）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于公司及全资子公司 2019 年度向银行等金融机构申
请综合授信额度的议案》
    同意公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构申请总额度不超过人民
币10亿元的综合授信融资业务。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 04 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于公司及全资子公司2019年度向
银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-021）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于公司 2019 年度开展远期结售汇业务的议案》
    同意公司2019年度与银行开展远期结售汇业务进行套期保值，累计发生金额
不超过6,000.00万美元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 04 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于公司2019年度开展远期结售汇
业务的公告》（公告编号：2019-022）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为：此关联交易的表决程序符合有关规定，关联董事回避表决，该
关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原
则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的
独立性。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 04 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于预计公司2019年度日常关联交
易的公告》（公告编号：2019-023）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    （十三）审议通过了《关于公司 2019 年度对全资子公司提供担保的议案》
    同意公司拟于2019年度对全资子公司宁波君禾智能科技有限公司提供总额
不超过20,000万元的贷款担保，本次担保有效期限：自公司2018年年度股东大会
审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
    监事会认为：公司对全资子公司提供担保，担保产生的债务风险可控，议案
履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股
东利益的行为。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 04 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于公司2019年度对全资子公司提
供担保的公告》（公告编号：2019-024）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
    同意公司使用部分闲置募集资金人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
    监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投
资项目正常进行的前提下，公司使用部分募集资金暂时补充流动资金有利于最大
限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 04 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：2019-026）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    （十五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，同意本次会计政策的变更。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 04 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于公司会计政策变更的公告》（公
告编号：2019-027）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    （十六）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬
津贴计划的议案》
    监事会认为：公司依据所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司经营发展等
实际情况，制定的公司薪酬方案合理，符合公司实际情况，有利于提高公司竞争
力，确保公司发展战略目标的实现，保障股东利益、实现公司与管理层共同发展。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
    本议案中董事、监事 2019 年度薪酬津贴计划部分尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                                   君禾泵业股份有限公司监事会

                                                              2019 年 04 月 25 日