君禾股份:第三届董事会第十五次会议决议公告2019-10-30
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-074
君禾泵业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司” 或“君禾股份”)第三届董事会
第十五次会议通知于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件或专人送达方式发出,会议
于 2019 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会
议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中现场出席董事 5 人,通讯方式出席董事 4
人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议,公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定,本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于<公司 2019 年第三季度报告>全文及其正文的议案》
具体内 容详 见公 司 2019 年 10 月 30 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司 2019 年第三季度报告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2019 年 10 月 30 日