君禾股份:关于公司2020年度对全资子公司提供担保的公告2020-03-31
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2020-035
君禾泵业股份有限公司
关于公司2020年度对全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:宁波君禾智能科技有限公司(以下简称“君禾智能”),
为君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。
●本次担保额度:2020 年度公司拟向君禾智能提供总额不超过 20,000 万元
额度内的贷款担保(含前次已授权未到期担保余额),截止本公告日,公司对君
禾智能智能担保余额为 1,500 万元。
●本次担保无反担保。
●截止本公告日,公司无对外逾期担保。
●本次公司对外担保事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议
一、担保情况概述
公司于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于
公司 2020 年度对全资子公司提供担保的议案》。同意公司拟于 2020 年度对全资
子公司君禾智能提供总额不超过 20,000 万元的贷款担保(含前次已授权未到期
担保余额),提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范
围内对实际发生的担保进行审批,并签署相关法律文件。
本次担保有效期限:自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020
年年度股东大会召开之日止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等相关规定,上述对外担保事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称:宁波君禾智能科技有限公司
统一社会信用代码:91330283MA2AH1J490
类型:一人有限责任公司(私营法人独资)
住所:浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号
法定代表人:张君波
注册资本:壹亿元整
成立日期:2018 年 01 月 26 日
营业期限:2018 年 01 月 26 日至 2038 年 01 月 25 日
经营范围:智能控制设备及水泵、供水设备、净水设备、排污设备、园林工
具、液动工具、气动工具的研发、制造、加工;自营和代理商品和技术的进出口
业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。 依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2019 年 12 月 31 日,君禾智能主要财务数据如下:
项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
公司持股比例 100%
总资产(万元) 14,376.30
总负债(万元) 7,041.31
净资产(万元) 7,334.99
营业收入(万元) 7,153.42
净利润(万元) 331.37
三、担保协议主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为预计最高发生
额,上述担保尚需银行或相关贷款金融机构审核同意,签约时间以实际签署的协
议为准。如公司 2019 年年度股东大会审议通过该事项,公司将根据子公司的经
营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严
格按照股东大会授权履行相关担保事项。
四、董事会意见
董事会认为:被担保方为公司全资子公司,公司可以及时掌握其资信状况,
风险可控;被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金,目的是保障君
禾智能在宁波奉化智能产业园的顺利建设,旨在优化公司产业布局,提升公司综
合市场竞争实力,符合公司整体发展需要。
公司独立董事认为:公司对外担保事项为对公司子公司提供的担保,公司对
其生产经营管理活动具有控制权,担保产生的债务风险可控,议案履行的决策程
序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定,合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为 0;公司对控股子公
司提供的担保总额为 1,500 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.54%。公司
及控股子公司无逾期担保情况。
本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2020 年 03 月 31 日