证券代码：603617          证券简称：君禾股份         公告编号：2020-028



                    君禾泵业股份有限公司
          第三届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会
第十八次会议的通知于 2020 年 03 月 16 日以电子邮件或专人送达方式发出，会
议于 2020 年 03 月 27 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事
3 人，实际参会监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公
司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《君禾股份 2019 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《君禾股份 2019 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《君禾股份 2020 年度财务预算报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2019 年年度报
告及其摘要》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于<公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-029)。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《君禾股份 2019 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    （七）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案
的议案》
    监事会同意公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：公司拟
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），同时以资本公积向全
体股东每 10 股转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 142,504,600.00
股，以此计算合计拟派发现金红利 22,800,736.00 元（含税）,合计转增股本
57,001,840.00 股。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2019 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2020-030)。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期一年。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师
事务所的公告》(公告编号：2020-031)。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综
合授信额度的议案》
    监事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、
优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2020 年度公司及子公司拟以信
用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 10 亿元
的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公
司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2020-032)。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于公司 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的
议案》
    监事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的
不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，在综合考虑目前公司持有外币存量
情况，并结合 2020 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，2020 年
度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过 1 亿元美元。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2020
年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号：2020-033)。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
    监事会同意公司基于公司持续经营所必需，于 2020 年与相关关联方开展日
常关联交易。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司
2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    （十二）审议通过了《关于公司 2020 年度对全资子公司提供担保的议案》
    监事会同意公司基于保障公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司运营
的流动资金需求、推进智能产业园的顺利建设、优化公司产业布局、提升公司综
合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要，于 2020 年度对全资子公司
宁波君禾智能科技有限公司提供总额不超过 20,000 万元的银行贷款担保（含前
次已授权未到期担保余额）。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2020
年度对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-035）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司会计政
策变更的公告》（公告编号：2020-036）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    （十四）审议通过了《关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于核销公司及
子公司长期挂账往来款项的的公告》（公告编号：2020-037）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    （十五）审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》
    监事会同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金 42,268,140.23 元
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用可转换
公 司 债券募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的 公告》（公告编号：
2020-038）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    （十六）审议通过了《关于<公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪
酬津贴计划>的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    本议案中董事、监事 2020 年度薪酬津贴计划部分尚需提交公司 2019 年年度
股东大会审议。
    （十七）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修改公司章
程的公告》（公告编号：2020-039）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                             君禾泵业股份有限公司监事会

                                                         2020 年 03 月 31 日