证券代码：603617            证券简称：君禾股份     公告编号：2021-021
债券代码：113567            债券简称：君禾转债




                       君禾泵业股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 2 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：宁波市海曙区集士港镇万众村公司二楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                108,194,090

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  54.24



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人；
   独立董事毛磊、周红文、张盛国，非独立董事胡立波、陈东伟、张逸鹏因工
   作原因请假未出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席了本次股东大会；公司全体高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况




(一)     累积投票议案表决情况


1、 关于选举公司第四届董事会董事的议案

                                              得票数占出席
     议案序号     议案名称       得票数       会议有效表决      是否当选
                                              权的比例（%）
                举张阿华为公
1.01            司第四届董事    108,193,690         100.00 是
                会董事
                选举张君波为
1.02            公司第四届董    108,193,690         100.00 是
                事会董事
                选举周惠琴为
1.03            公司第四届董    108,193,690         100.00 是
                事会董事
                选举林姗姗为
1.04            公司第四届董    108,193,690         100.00 是
                事会董事
                选举胡立波为
1.05            公司第四届董    108,193,690         100.00 是
                事会董事
                选举张逸鹏为
1.06            公司第四届董    108,193,690         100.00 是
                事会董事
2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

                                                 得票数占出席
  议案序号         议案名称         得票数       会议有效表决      是否当选
                                                 权的比例（%）
                选举毛磊为公
2.01            司第四届董事       108,193,690         100.00 是
                会独立董事
                选举张盛国为
2.02            公司第四届董       108,193,690         100.00 是
                事会独立董事
                选举周红文为
2.03            公司第四届董       108,193,690         100.00 是
                事会独立董事



3、 关于选举公司第四届监事会监事的议案

                                                 得票数占出席
  议案序号         议案名称         得票数       会议有效表决      是否当选
                                                 权的比例（%）
                选举杨春海为
3.01            公司第四届监       108,193,690         100.00 是
                事会监事
                选举董桂萍为
3.02            公司第四届监       108,193,690         100.00 是
                事会监事




(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称            同意               反对           弃权
序号                      票数     比例      票数 比例（%） 票数 比例（%）
                                   （%）
1.01   选举张阿华为公司        0        0        0       0       400    100.00
       第四届董事会董事
1.02   选举张君波为公司        0        0        0       0       400    100.00
       第四届董事会董事
1.03   选举周惠琴为公司        0        0        0       0       400    100.00
       第四届董事会董事
1.04   选举林姗姗为公司        0        0        0       0       400    100.00
       第四届董事会董事
1.05   选举胡立波为公司       0     0       0        0     400     100.00
       第四届董事会董事
1.06   选举张逸鹏为公司       0     0       0        0     400     100.00
       第四届董事会董事
2.01   选举毛磊为公司第       0     0       0        0     400     100.00
       四届董事会独立董
       事
2.02   选举张盛国为公司       0     0       0        0     400     100.00
       第四届董事会独立
       董事
2.03   选举周红文为公司       0     0       0        0     400     100.00
       第四届董事会独立
       董事
3.01   选举杨春海为公司       0     0       0        0     400     100.00
       第四届监事会监事
3.02   选举董桂萍为公司       0     0       0        0     400     100.00
       第四届监事会监事




(三)   关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均逐项表决审议通过；
2、本次会议议案均对中小投资者单独计票；
3、本次会议议案无特别决议议案；
4、本次会议议案无涉及关联股东回避表决的议案。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

律师：毛骁骁律师、钱航律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会
议事规则》以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有
效；表决程序及表决结果合法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                                君禾泵业股份有限公司
                                                    2021 年 2 月 26 日