国泰君安证券股份有限公司

                    关于君禾泵业股份有限公司

           使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为
君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）2020年非公开发行A股
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续
督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等有关法律法规的要求，对君禾泵业使用闲置募集资金购买理财产品
情况进行了核查，核查情况如下：


    一、募集资金基本情况

    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]884 号）核准，公司首次公开发行股份 2500
万股，发行价格 8.93 元/股，募集资金总额 22,325.00 万元，扣除发行费用后的募
集资金净额 19,090.19 万元。该等募集资金已于 2017 年 6 月 27 日全部到位，并
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第 ZF10654
号《验资报告》。
    （二）经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2698 号）核准，公司于 2020 年 3
月 4 日向社会公开发行可转换公司债券 210 万张，每张面值为人民币 100 元，募
集资金总额为人民币 210,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 3,797,948.33
元（不含税）后的募集资金净额为人民币 206,202,051.67 元。上述募集资金已全
部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 3 月 10
日出具了信会师报字[2020]第 ZF10049 号《验资报告》。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账
户，对募集资金实行专户存储。
     二、募集资金使用存储情况

    （一）截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用 IPO 募集资金具体情况如下：
                                             拟使用募集资       已使用募集
                           项目总投资
       项目名称                                  金                 资金       使用比例（%）
                           （万元）
                                               （万元）         （万元）
年产 125 万台水泵项目            17,016.00        16,526.00      14,336.99           86.75
水泵技术研发中心项目              2,576.00         2,564.19         700.69           27.33
         合计                    19,592.00        19,090.19      15,037.68           78.77
    截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用可转债募集资金具体情况如下：
                                             拟使用募集资       已使用募集
                           项目总投资
       项目名称                                  金                 资金       使用比例（%）
                             （万元）
                                               （万元）         （万元）
年产 375 万台水泵项目            63,396.40        20,620.21      10,595.45           51.38
         合计                    63,396.40        20,620.21      10,595.45           51.38
    （二）募集资金账户余额情况
    （1）截止 2020 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集资金专项账户储存如下：

                                                                          单位：人民币元
          银行名称                      银行账号               账户余额         存储形式
宁波银行股份有限公司集仕港支
                                   33060122000227845        11,147,337.35         活期
行
中国银行股份有限公司宁波集士
                                   366272955384                  89,537.89        活期
港支行
           合计：                                           11,236,875.24
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

                                                                          单位：人民币元
          银行名称                      银行账号                 余额           存储形式
                                  33200627301801008913
交通银行宁波海曙支行                                                816.27        活期
                                  1
招商银行宁波钱湖支行              574902922010803                       1.35      活期
广发银行宁波宁东支行              9550880033371300385                   0.00      活期
                                  33200623401801003168
交通银行宁波邱隘支行                                                384.84        活期
                                  7
                        合计：                                    1,202.46
    （2）截止 2020 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金专项账户储存如下：

                                                               账户余额
          银行名称                      银行账号                                存储形式
                                                              (元人民币）
                                                         账户余额
           银行名称                    银行账号                              存储形式
                                                        (元人民币）
中国农业银行股份有限公司宁波
                                    39410001040020788    1,491,899.26          活期
明州支行
中国工商银行股份有限公司宁波       390115201910001521
                                                        12,445,612.46          活期
明州支行                                            3
            合计：                                      13,937,511.72
     截至 2020 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

                                                                           单位：人民币元

     银行名称           账户名称         银行账号           余额              存储形式
交通银行宁波鄞州支    宁波君禾智能     332006302013
                                                                   6.78      活期
行                    科技有限公司     000090147
交通银行宁波鄞州支    宁波君禾智能     332006302013
                                                         20,000,000.00       理财产品
行                    科技有限公司     000090147
交通银行宁波鄞州支    宁波君禾智能     332006263013
                                                                   96.82     活期
行                    科技有限公司     000089851
方正证券股份有限公    宁波君禾智能
                                       1104005600        70,000,000.00       理财产品
司慈溪人和路营业部    科技有限公司
      合计：                                             90,000,103.60


      三、闲置募集资金购买理财产品的基本情况

     （一）投资目的

     为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。

     （二）投资额度

     公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司拟使用额度不超过人民
币10,000万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的
理财产品余额）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品，在该额度内资金可以滚动使用。

     （三）投资品种及期限

     公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，将闲置募
集资金用于购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），不会用于其他证券
投资、购买股票或无担保债券为投资标的产品。

    （四）投资有效期

    自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的投资期限不超
过一年（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。

    （五）具体实施方式

    在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，由财务总监负责组织实施。

    （六）资金管理

    使用闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款或券商收益凭证，投资
产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立
或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

    （七）风险控制措施

    1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对
理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提
交董事长审批；

    2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的
进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控
制投资风险；

    3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。

    5、公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。


       四、对公司经营的影响

    公司及公司全资子公司以闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是
在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进
行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获
得投资收益，符合公司及全体股东的利益。


       五、相关审核和批准程序

    公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批
准。


       六、独立董事意见

    公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置募集资金投资于低风险理
财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司
生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

    同意公司使用不超过10,000万元人民币闲置募集资金购买理财产品，并授权
公司管理层具体实施相关事宜。期限为公司股东大会批准之日起一年，在上述额
度内，资金可滚动使用。


       七、保荐机构的核查意见

    经核查，君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第四
届董事会第一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述审
批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。君禾股份在不影响募集资金项目
建设和使用，不存在变相变更募集资金用途的情况下，购买安全性高、流动性好
的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。公司本次使
用闲置募集资金购买理财产品事项尚需公司股东大会审议。国泰君安证券对君禾
股份本次使用闲置募集资金购买理财产品无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用
闲置募集资金购买理财产品的核查意见》的签章页）




    保荐代表人：我我我我我我我         我______

                    顾维翰                  黄飞




                        保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司




                                                   年      月      日