证券代码：603619         股票简称：中曼石油          公告编号：2018-022



                   中曼石油天然气集团股份有限公司
                    关于部分董事、监事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2018 年 4 月 9 日，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会收到公司董事、董事会战略委员会委员施安平先生的辞职申请。施安平先生因
个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公
司章程》的规定，施安平先生的辞职报告自送达董事会时生效。

    同日，公司监事会收到监事伊恩江先生的辞职申请，伊恩江先生因工作原因申
请辞去公司监事，由于伊恩江先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据
《公司章程》和相关法律法规的规定，在补选新的监事就任前，伊恩江先生仍将继
续履行监事职责。

    施安平先生和伊恩江先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对上述人
员在任职期间作出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！

    公司将依据《公司法》和《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选董事和监
事。

    特此公告。



                                    中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

                                                      2018 年 4 月 9 日